湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)天檢訴刑不訴〔2019〕14號(hào)

被不起訴人蔣某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301021977********，漢族，大學(xué)文化，系湖南**文化傳播有限公司**部經(jīng)理，住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月31日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2018年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人代表們的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2018年8月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（從2018年8月28日至2018年9月11日）；因部分案情事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年9月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年10月11日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2018年11月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（從2018年11月12日至2018年11月26日）；因部分案情事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年11月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月26日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2019年1月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（從2019年1月27日至2019年2月10日）。

長(zhǎng)沙市公安局天心分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年9月份以來，湖南**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南**公司）與**新材料（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）合作，推出“公益**社區(qū)服務(wù)中心**站點(diǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“公益**項(xiàng)目”)，在不具備中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，先后在上海、沈陽、長(zhǎng)沙、武漢等地召開項(xiàng)目說明會(huì)，對(duì)外進(jìn)行宣傳，宣稱投資彩票投注站穩(wěn)賺不賠，之后通過發(fā)展參會(huì)客戶為“站長(zhǎng)”的方式，吸納公眾資金。

經(jīng)查，“公益**項(xiàng)目”的投資模式為每個(gè)投資客戶投資75萬元成為“站長(zhǎng)”，每個(gè)“站長(zhǎng)”可以發(fā)展100個(gè)會(huì)員，每個(gè)會(huì)員需交納3萬元取得會(huì)員資格后可以發(fā)展40個(gè)彩民，參與該項(xiàng)目的“站長(zhǎng)”并未開設(shè)彩票投注站，而是每個(gè)“站長(zhǎng)”搭建一個(gè)微信群，把名下的會(huì)員和彩民拉入微信群，按照指定的足球競(jìng)彩購(gòu)買方案進(jìn)行打款。該項(xiàng)目承諾“站長(zhǎng)”年收益在30％以上，并享受投注站（站長(zhǎng)搭建的微信群）內(nèi)流水的2％作為收益，會(huì)員可以享受名下彩民投資流水的3％作為收益，會(huì)員、彩民只要按照群中指定的打款方案進(jìn)行打款購(gòu)買足球競(jìng)彩，月回報(bào)率超過10%。湖南**公司、**公司多次以投資彩票的名義吸納公眾資金，每次均要求客戶將資金直接打給楊某某等人指定的賬戶，事后告知客戶購(gòu)買彩票的方案和盈虧情況，并不定期返本付息給客戶。

通過調(diào)查及初步審計(jì)，已吸收被害人周某某、管某某13名報(bào)案的被害人投資金額為2971萬元，損失金額為1050萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)及李某某等人交待，其相關(guān)涉案賬戶自2017年3月份以來，涉嫌非法吸收公眾存款資金高達(dá)61266萬元人民幣。

被不起訴人蔣某某擔(dān)任湖南**公司**部經(jīng)理，按照楊某某下發(fā)的體彩購(gòu)買方案，主管、安排公司員工通過公司機(jī)房、實(shí)體店的彩票機(jī)操作體彩出票及兌獎(jiǎng)工作。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局天心分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蔣某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院　　

2019年2月2日