湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2019〕14號

被不起訴人蔣某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4301021977********，漢族，大學文化，系湖南**文化傳播有限公司**部經(jīng)理，住長沙市岳麓區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月31日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2018年4月28日經(jīng)本院批準，并由長沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人代表們的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院于2018年8月27日決定延長審查起訴期限半個月（從2018年8月28日至2018年9月11日）；因部分案情事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年9月11日退回公安機關(guān)補充偵查，2018年10月11日公安機關(guān)補查重報；因案情復雜，本院于2018年11月9日決定延長審查起訴期限半個月（從2018年11月12日至2018年11月26日）；因部分案情事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年11月26日退回公安機關(guān)補充偵查，2018年12月26日公安機關(guān)補查重報；因案情復雜，本院于2019年1月24日決定延長審查起訴期限半個月（從2019年1月27日至2019年2月10日）。

長沙市公安局天心分局移送審查起訴認定：

2017年9月份以來，湖南**文化傳播有限公司（以下簡稱湖南**公司）與**新材料（上海**有限公司（以下簡稱**公司）合作，推出“公益**社區(qū)服務中心**站點服務中心項目”（以下簡稱“公益**項目”)，在不具備中國銀行保險監(jiān)督管理委員會頒布的吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，先后在上海、沈陽、長沙、武漢等地召開項目說明會，對外進行宣傳，宣稱投資彩票投注站穩(wěn)賺不賠，之后通過發(fā)展參會客戶為“站長”的方式，吸納公眾資金。

經(jīng)查，“公益**項目”的投資模式為每個投資客戶投資75萬元成為“站長”，每個“站長”可以發(fā)展100個會員，每個會員需交納3萬元取得會員資格后可以發(fā)展40個彩民，參與該項目的“站長”并未開設彩票投注站，而是每個“站長”搭建一個微信群，把名下的會員和彩民拉入微信群，按照指定的足球競彩購買方案進行打款。該項目承諾“站長”年收益在30％以上，并享受投注站（站長搭建的微信群）內(nèi)流水的2％作為收益，會員可以享受名下彩民投資流水的3％作為收益，會員、彩民只要按照群中指定的打款方案進行打款購買足球競彩，月回報率超過10%。湖南**公司、**公司多次以投資彩票的名義吸納公眾資金，每次均要求客戶將資金直接打給楊某某等人指定的賬戶，事后告知客戶購買彩票的方案和盈虧情況，并不定期返本付息給客戶。

通過調(diào)查及初步審計，已吸收被害人周某某、管某某13名報案的被害人投資金額為2971萬元，損失金額為1050萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)及李某某等人交待，其相關(guān)涉案賬戶自2017年3月份以來，涉嫌非法吸收公眾存款資金高達61266萬元人民幣。

被不起訴人蔣某某擔任湖南**公司**部經(jīng)理，按照楊某某下發(fā)的體彩購買方案，主管、安排公司員工通過公司機房、實體店的彩票機操作體彩出票及兌獎工作。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局天心分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔣某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院　　

2019年2月2日