湖南省新寧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新寧檢公訴刑不訴〔2020〕54號(hào)

被不起訴人董某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4209831980********，漢族，大學(xué)本科文化，中國(guó)鐵塔股份有限公司邵陽(yáng)分公司職工，戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)，現(xiàn)住邵陽(yáng)市雙清區(qū)**村。因涉嫌騙取貸款罪，2019年10月30日被新寧縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌騙取貸款罪，本院于2020年2月28日決定由公安機(jī)關(guān)繼續(xù)對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某某等14人涉嫌騙取貸款罪、申某（已起訴）涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪、包庇罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年12月至2016年12月，龍某甲（已起訴）在龍某乙、謝某甲、謝某（均已起訴）的協(xié)助下，大量使用虛假合同等資料，借用董某某、申某等20人的名義向邵陽(yáng)市農(nóng)商銀行火車(chē)站支行、寶東支行、雙清支行貸款2810萬(wàn)元人民幣。其中，董某某與龍某甲、覃某在火車(chē)站支行聯(lián)保貸款400萬(wàn)元，董某某、龍某甲名下貸款各140萬(wàn)元、覃某名下貸款120萬(wàn)元。在銀行稽核部門(mén)發(fā)現(xiàn)該系列貸款實(shí)際使用人為龍某甲個(gè)人后，2017年龍某甲又以缺乏流動(dòng)資金或裝修工程等虛假名義，通過(guò)借新還舊的手段將上述2000余萬(wàn)貸款全部置換歸于個(gè)人名下，重新產(chǎn)生的2790萬(wàn)元貸款繼續(xù)由董某某、龍某乙、蔡某甲、蔡某乙等原來(lái)借名貸款人員提供擔(dān)保，違規(guī)騙取貸款導(dǎo)致的銀行資金危險(xiǎn)并未消除。

2019年10月30日，董某某主動(dòng)向邵陽(yáng)市公安局投案。案發(fā)后，董某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并向本院簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.銀行貸款資料、農(nóng)商銀行賬單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人張某某、石某某、劉某甲、李某某、岳某某、莫某某、龍某某、周某某、何某某、劉某乙、寧某某、李某某的證言；3.被不起訴人董某某及同案人龍某甲、龍某乙、謝某甲、謝甲、申甲等人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)等其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，董某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款規(guī)定的行為，因自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，且具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款，決定對(duì)董某某不起訴。

新寧縣人民檢察院　　

2020年4月24日_