柞水縣人民檢察院

不起訴決定書

柞檢刑檢刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人董某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4209211982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。無前科。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)柞水縣公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由柞水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向移送本院審查起訴。本院受理后，于收案當日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月9日補查重報；本院于2020年4月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月22日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月21日及同年4月10日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份期間，被害人霍某某利用手機通過網(wǎng)絡(luò)“伊對”交友平臺認識一位自稱“張某某”的人，后兩人通過手機微信進行聯(lián)系，逐步獲得霍某某的信任。2019年6月份，“張某某”告知霍某某其為澳門一家賭博公司的網(wǎng)絡(luò)維護員，知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，可以利用該賭博網(wǎng)站漏洞進行賭博贏錢，同時將該網(wǎng)站告知霍某某，并指導(dǎo)霍某某在該網(wǎng)站上注冊賬戶。自2019年6月4日至同年6月12日期間，在“張某某”的誘騙下，霍某某先后多次向該網(wǎng)站賬戶注入資金101余萬元。同年6月13日，該網(wǎng)站突然關(guān)閉。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，霍某某向該網(wǎng)站賬戶注入的資金系“唐某某”賬戶，匯入的錢全部按“阿樂”指示轉(zhuǎn)入柳某甲、柳某乙、劉某某賬戶，其三人明知所轉(zhuǎn)入的錢可能是違法犯罪所得的情況下，仍將贓款多次分轉(zhuǎn)到各自的多張銀行卡，并立即在廣州市通過銀行自助機取現(xiàn)后又及時通過銀行自助機存入“阿樂”指定的“朱某某”銀行賬戶。期間，在柳某乙第一次幫助存取款時，其妻子董某某因害怕柳某乙被騙，遂和柳某乙一起取了兩萬元錢。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院認為，被不起訴人董某某實施犯罪的主觀明知不明顯，現(xiàn)有證據(jù)不足以認定其犯罪事實，本案犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對董某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向商洛市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

柞水縣人民檢察院

2020年6月22日