邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

大檢刑不訴〔2020〕139號(hào)

被不起訴人董某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305812001********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省邵陽(yáng)市武岡市，住武岡市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。2020年5月15日，因涉嫌詐騙罪被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留，同年6月22日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局監(jiān)視居住；

本案由邵陽(yáng)市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向移送本院審查起訴,本院于2020年9月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。

邵陽(yáng)市公安局大祥分局移送審查起訴認(rèn)定：2020年1月犯罪嫌疑人王某某(另案處理)在一個(gè)專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)銀行卡的QQ群里與一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙成員聯(lián)系上了，對(duì)方答應(yīng)其以1500元一套銀行卡（包含配套的U盾、手機(jī)卡）的價(jià)格收購(gòu)銀行卡，王某某見(jiàn)有利可圖，在明知對(duì)方收購(gòu)銀行卡被用于違法犯罪的情況下，于2020年2月份聯(lián)系犯罪嫌疑人董某甲（另案處理），稱(chēng)其搞網(wǎng)絡(luò)賭博類(lèi)似的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)要用到銀行卡，他以800至1200元不等的價(jià)格收購(gòu)。董某甲見(jiàn)有利可圖，在明知對(duì)方收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，發(fā)動(dòng)其親戚朋友辦卡并轉(zhuǎn)賣(mài)給王某某。其弟弟被不起訴人董某某在明知買(mǎi)賣(mài)的銀行卡被用于違法犯罪的情況下于2020年2月底以200元一套的價(jià)格從唐某某（另案處理）處收購(gòu)了兩張銀行卡，又將這2張銀行卡以400元每套的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給了董某甲，2020年2月25日董某甲指示董某某讓唐某某將該卡直接發(fā)給了王某某。2020年4月，董某某從其同學(xué)曹某（另案處理）手中以200元一套的價(jià)格收購(gòu)了二套銀行卡，該卡由曹某郵寄給董某某后，董某某又以每套400元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給董某甲。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為邵陽(yáng)市公安局大祥分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：1、證實(shí)王某某、董某甲明知其收購(gòu)的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；2、證實(shí)董某某明知其出售的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不能形成證據(jù)鏈；3、董某某的行為屬于妨害信用卡管理，尚未達(dá)到刑事犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)；不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)董某某不起訴。

邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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