湖南省洞口縣人民檢察院

不起訴決定書

洞檢公訴刑不訴〔2020〕73號(hào)

被不起訴人葛某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211990********，漢族，職高，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**號(hào)**樓**房。因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被洞口縣公安局刑事拘留；2019年11月18日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洞口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

洞口縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年10月10日，受害人羅某某在聊天軟件“陌陌”上認(rèn)識(shí)了一昵稱為“單魅王”的男子，后雙方又相互加了微信，對(duì)力微信昵稱為“一切隨緣吧”，雙方通過(guò)聊天后，對(duì)力介紹羅某某投注賭博網(wǎng)站，可以獲取較好的利潤(rùn)，羅某某按照對(duì)方的力法操作，給對(duì)方轉(zhuǎn)款投注賭博網(wǎng)站，對(duì)方以此方法共詐騙了羅某某225000元錢。受害人羅某某被詐騙的225000元全部轉(zhuǎn)入一個(gè)戶名叫吳某某的銀行卡里。后經(jīng)過(guò)幾次轉(zhuǎn)賬，羅某某被騙的錢轉(zhuǎn)入了犯罪嫌疑人陳某甲、陳某乙和何某某所掌握的銀行長(zhǎng)，現(xiàn)查明犯罪嫌疑人陳某甲、陳某乙和何某某等人負(fù)責(zé)取錢轉(zhuǎn)賬。查明陳某甲和何某某非法取款和轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)1000萬(wàn)元，陳某乙取款和轉(zhuǎn)賬金額達(dá)500余萬(wàn)元。陳某乙因此非法獲利4萬(wàn)余元，陳某某因此非法獲利10余萬(wàn)元，何某某因此非法獲利10余萬(wàn)元。查明犯罪嫌疑人葛某某（陳某某前妻）為犯罪嫌疑人陳某某提供銀行卡，并且在公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查時(shí)，隱瞞了其本人銀行卡的去向。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查一次，本院仍然認(rèn)為洞口縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查的必要，依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葛某某不起訴。

洞口縣人民檢察院　　

2020年6月28日

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