甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕131號(hào)

被不起訴人莫某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410581********9030，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)，家住廣東省深圳市龍華區(qū)**大道**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局決定，于2019年3月7日被甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局刑事拘留，同年4月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人莫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。2020年4月12日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月12日重報(bào)。

甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年1月份，被害人張某某在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)微信昵稱為“自己”（微信號(hào)“k*****）的網(wǎng)友，對(duì)方自稱名叫蘇某某，在深圳一網(wǎng)絡(luò)公司上班。兩人在聊天過(guò)程中，蘇某某讓張某某為其幫忙在“中國(guó)福利彩票”網(wǎng)站進(jìn)行投注，張某某在給蘇某某幫忙投注過(guò)程中看到投注彩票收益豐厚，便產(chǎn)生投注彩票賺錢想法，后在蘇某某的誘騙下于2019年2月26日在該網(wǎng)站投注50000元、2019年2月27日在該網(wǎng)站投注89000元。2019年2月28日，張某某發(fā)現(xiàn)所投注的資金無(wú)法提現(xiàn)，網(wǎng)站無(wú)法登陸，蘇某某亦失去聯(lián)系。經(jīng)核實(shí)，張某某于2019年2月27日投注的89000元被轉(zhuǎn)入廣西**廣告?zhèn)髅接邢薰举~戶內(nèi)，后又轉(zhuǎn)入孫某某個(gè)人賬戶內(nèi)，在該賬戶內(nèi)與其他資金達(dá)到620000元后又轉(zhuǎn)入莫某某等21張個(gè)人賬戶內(nèi)。2019年2月27日18時(shí)58分至2019年2月28日9時(shí)52分，羅某某（已判處）持涉案銀行卡分32次在福建省泉州市石獅市招商銀行**支行、工行**支行等銀行提現(xiàn)620000元。莫某某提供其本人名下銀行卡給羅某某且參與取現(xiàn)，明知羅某某所取現(xiàn)金來(lái)路不明、預(yù)感會(huì)出事時(shí)，仍未及時(shí)取回其提供給羅某某的銀行卡，致使80000元涉案資金從其名下工商銀行卡622203********6454、招商銀行卡621483********5785中被羅某某取走。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局認(rèn)定的莫某某主觀明知所取款項(xiàng)為非法所得的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)莫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向慶陽(yáng)市西峰區(qū)人民法院提起自訴。????????????????????????????

????????????????????????????????2020年6月11日?