平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

平新檢二部刑不訴〔2020〕11號(hào)?

被不起訴人莫某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430923********0026，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，無(wú)業(yè)，住湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**園**棟**單元,無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年12月18日本院以沒有社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，次日被平頂山市公安局光明路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年2月21日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由安化縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被不起訴人莫某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月17日分別向本院移送審查起訴。

本院于2020年4月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年3月18日、2020年6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年年底，馮某某（已提起公訴）在未取得中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格的情況下，以**國(guó)際期貨有限公司代理商名義，向下發(fā)展未取得中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格的李某某（已提起公訴）等人為下級(jí)代理，吸引客戶使用信管家APP在**資產(chǎn)管理有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司（以上三公司均未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資格及經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格）等平臺(tái)上投資期貨，在客戶進(jìn)行交易時(shí)收取手續(xù)費(fèi)以獲取收益。2018年10月份，楊某某在平頂山市光明路瀏覽網(wǎng)絡(luò)時(shí)發(fā)現(xiàn)李某某發(fā)布的期貨信息和微信聯(lián)系方式，遂添加李某某為好友。后楊某某在李某某誘導(dǎo)下，在李某某提供的投資平臺(tái)上先后投入3815670.5元頻繁進(jìn)行期貨交易，造成楊某某虧損250余萬(wàn)元。

客戶投入的資金由楊某某（另案處理）通過換匯公司換匯后，存入香港**期貨曾某某的賬戶內(nèi)，被不起訴人莫某乙、莫某甲按照楊某某的要求，負(fù)責(zé)為客戶代理開戶，并使用自己及其母親劉某某銀行卡為客戶出金、入金。楊某某投入的資金中956302元進(jìn)入劉某某銀行卡、539826元進(jìn)入莫某甲銀行卡，其他分別轉(zhuǎn)入魯某某、李某甲（以上兩人均另案處理）、**國(guó)際、**國(guó)際、**國(guó)際等賬戶。

2019年11月12日，偵查人員在湖南省益陽(yáng)市將莫某甲、莫某乙抓獲。莫某甲、莫某乙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，已退贓，且已與楊某某達(dá)成和解協(xié)議，取得被害人諒解。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、楊某某與李某某之間的微信聊天記錄、楊某某與莫某甲、莫某乙等人之間的轉(zhuǎn)賬記錄、和解協(xié)議等書證；

2.同案犯供述：同案犯李某甲、魯某某、李某乙、楊某某、李某某、馮某某等人供述；

3.證人證言：證人楊某某證言；

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人莫某乙供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人莫某乙實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條（三）規(guī)定的行為，因自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，且系初犯，莫某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬?gòu)姆福鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰，積極退贓，已得到諒解，決定對(duì)莫某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年8月16日