山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

榆檢刑審刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人藥某某，女，漢族，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1407021972********，初中文化，個體，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住**街**。2019年5月14日因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被晉中市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人藥某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報。

晉中市公安局城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年6月份以來，武某某、王某某（另處）、?被不起訴人藥某某等人以開元盛世集團(tuán)**開元小鎮(zhèn)、影視基地、南非鉆石為名在晉中城區(qū)開設(shè)運營中心，大肆發(fā)展下線拉人頭加入。只要繳納最低、650元-65000元就可以加入成為相應(yīng)的**，加入后的**通過靜態(tài)和動態(tài)兩種方式獲取收益。其中靜態(tài)方式采取積分拆分的方法，動態(tài)方式采取推薦獎等拉人加入的方法。

開元盛世通過互聯(lián)網(wǎng)開通相關(guān)網(wǎng)站，以**開元小鎮(zhèn)、影視基地、南非鉆石為幌子，采取收取一定數(shù)額資金兌換開元券為手段，**成為**，投資成為**分五個級別，一星**需投資650元，二星**需投資6500元，三星**需投資19500元，四星**需投資32500元，五星**需投資65000元。**注冊投資后會有一個開元盛世集團(tuán)**ID號，每個**投資的錢在開元盛世網(wǎng)站中兌換成開元券;會貫投資的人民幣按6.5:1的比例兌換成開元券，一星**兌換100美金，二星**兌換1000美金；三星**兌換3000美金，四星**兌換5000美金，五星**兌換10000美金。注冊成為**后，開元盛世集團(tuán)每隔一段時間，按照**金額發(fā)展情況對積分拆分一次，拆分十次后出局，此為靜態(tài)收益。**加入后，對推廣者實行相關(guān)獎勵，有推廣獎、平衡獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、點位獎等，為動態(tài)收益。發(fā)展下線人員加入后，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

武某某于2017年2月份在祁縣參加開元盛世啟動會，**公司**劉某某介紹，加入該傳銷組織，并報單以高點位，隨后伙同劉某某(已判)以拉人頭講課、組織召開宣傳招商會等形式在晉中頤景酒店召開招商會，大肆發(fā)展下線人員，2017年5月份，因武某某業(yè)績達(dá)標(biāo)，開元盛世給予店補(bǔ)，武某某雇傭王某某等人在榆次榮華大廈10層正式開設(shè)開元盛世運營中心進(jìn)行傳銷活動。某某某于2017年3月份經(jīng)張某某介紹加入開元盛世，加入后某某某依托其在榆次南關(guān)開設(shè)飲水機(jī)售賣店為工作地，開展傳銷活動，同時在其戶籍地**，大肆發(fā)展下線人員。王某某經(jīng)武某某介紹加入開元盛世。在武某某開設(shè)的運營中心中工作，負(fù)責(zé)接待、介紹、**注冊、轉(zhuǎn)賬等工作，并將其個人信息、銀行卡等借予武某某使用報單高點位和轉(zhuǎn)賬使用。

武某某、王某某、藥某某等人在開元盛世招商會相互認(rèn)識，后武某某、藥某某二人伙同在榆次東陽等地以組織會議形式進(jìn)行傳銷活動，截至目前，通過上海警方提供傳銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)武某某共發(fā)展有下級層級183層，人數(shù)13000余人，涉及資金7000余萬元;某某某共發(fā)展有下級層級61層，人數(shù)2762人，涉及資金1500余萬元。目前城區(qū)分局轄區(qū)共有39人報案，涉及資金161余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為晉中市公安局城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對藥某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向晉中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向晉中市榆次區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月15日