廣東省深圳市人民檢察院

不起訴決定書

深檢刑不訴〔2018〕177號(hào)

被不起訴人范某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021975********，漢族，無(wú)業(yè)，中專文化，戶籍所在地江西省豐城市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住深圳市寶安區(qū)**街道**村**路**號(hào)***。因涉嫌集資詐騙，于2018年3月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，于2018年4月20日經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日被深圳市公安局福田分局逮捕。

辯護(hù)人揭志文,廣東公尚律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人范某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年4月27日向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年5月25日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院于2018年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年2月，在逃嫌疑人李某甲在深圳市收購(gòu)了深圳*甲金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）等數(shù)個(gè)公司，并在深圳市福田區(qū)**大廈**樓掛牌*乙集團(tuán)對(duì)外“營(yíng)業(yè)”實(shí)施詐騙。深圳*甲金融服務(wù)有限公司騙得大量投資人信任并投資，成功騙取了羅某某等近900名被害人的共計(jì)人民幣6000余萬(wàn)元。

2017年7月底，犯罪嫌疑人范某某加入*甲公司，負(fù)責(zé)外圍資源對(duì)接，月薪人民幣6萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，李某甲等犯罪嫌疑人確有集資詐騙的行為。但受李某甲聘請(qǐng)入職某甲公司的犯罪嫌疑人范某某，起訴意見(jiàn)書并未明確其具體是如何進(jìn)行資源對(duì)接的、在共同犯罪中起到了什么作用；全案證據(jù)不能充分證明其在明知標(biāo)的物虛假的情況下實(shí)施了共同犯罪，也不足以證明范某某對(duì)接了什么外圍資源、引入了多少被害人投資資金、如何返傭獲利等。深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足、不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)范某某不起訴。

被不起訴人范某某在某甲公司任職期間所收?qǐng)?bào)酬，由于有賬戶流水、被害人陳述、證人證言等證據(jù)可以證明源于集資詐騙犯罪，屬于違法所得，且明顯偏高，范某某亦不能提供具體工作內(nèi)容印證其薪金價(jià)值，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第三款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百一十條，依法建議公安機(jī)關(guān)予以收繳、適時(shí)返還被害人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。

2018年9月5日