湖南省城步苗族自治縣人民檢察院
不起訴決定書
城檢公訴刑不訴〔2020〕13號
被不起訴人蘇某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4305271973********，漢族，初中文化，個體運(yùn)輸戶，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣，住綏寧縣**鄉(xiāng)黨坪居委會***。因犯行賄罪，于2011年12月16日被貴州省三穗縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年9月26日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年12月12日被取保候?qū)彙?/span>
本案由城步苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年1月10日、2020年3月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月10日、2020年4月9日補(bǔ)查重報。
城步苗族自治縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：
2015年3月至2017年5月期間，被不起訴人蘇某某伙同他人開辦鑫祺投資管理有限公司，以4分至5分的月息向民間放貸牟利。其中，被不起訴人蘇某某使用從農(nóng)商銀行貸款的18萬元以及從他人處借取的82萬元入股鑫祺投資管理有限公司，再高于銀行利息轉(zhuǎn)貸給他人，非法獲利18萬余元。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為城步苗族自治縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，對蘇某某是否具有高利轉(zhuǎn)貸的目的及是否實施了套貸行為、違法所得的具體金額等事實均未查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。
蘇某某的非法所得由公安機(jī)關(guān)依法予以追繳。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
2020年5月9日??
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