涇川縣人民檢察院

不起訴決定書

涇檢一部刑不訴〔2020〕36號

被不起訴人蘇某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6227221981********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪袥艽h，住涇川縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月6日被涇川縣公安局刑事拘留；同年7月1日被涇川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人：白宇翔，甘肅省眾公律師事務(wù)所律師。

本案由涇川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年1月18日，被不起訴人蘇某某注冊成立“**公司”，并任該公司法人。公司經(jīng)營范圍為農(nóng)副產(chǎn)品深加工、網(wǎng)購；苗木培育、銷售；農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖合作、開發(fā)及產(chǎn)品加工；助力農(nóng)民專業(yè)合作社及各種涉農(nóng)組織的發(fā)展和幫扶活動。公司注冊地為涇川縣**街道。

2016年4月初，被不起訴人蘇某某邀請劉某某（另案處理）入股**公司,劉某某實際投資50萬元，蘇某某為公司實際管理者，劉某某未參與公司管理。2017年4月份，公司結(jié)算賬務(wù)后，蘇某某和劉某某各分得60000元，劉某某分紅的60000元中有54000元抵扣其于2016年10月15日在公司的貸款200000元的利息。公司成立時蘇某某聘任原**鄉(xiāng)**村支書周某某（另案處理）為該公司的大堂經(jīng)理、白某某為內(nèi)勤。蘇某某授權(quán)周某某以該公司的名義向**鄉(xiāng)周邊群眾吸收存款，并承諾月利息一分錢，不滿一年月利率為八厘錢，并按吸收資金的千分之二付提成。

2016年4月至2019年1月，周某某利用自己影響力以涇川**公司為依托，向涇明周邊群眾以“口口相傳”的方式宣傳并吸收存款。在吸收每筆存款后，周某某均向群眾開具事先和蘇某某商議制作的制式“借據(jù)”，“借據(jù)”單上注明存款日期、交款人姓名、身份證號碼、交款金額、存款期限、年利率，借據(jù)單有公司的收款經(jīng)手人、擔(dān)保人的簽名、蓋章，交款人簽名確認，借據(jù)上加蓋蘇某某和劉某某的私章，存款后該公司向存款人承諾按約定利率付息，存款到期后本金可轉(zhuǎn)存。吸收的資金由存款人直接轉(zhuǎn)賬或者由周某某、白某某等人以現(xiàn)金存款的方式存到蘇某某的銀行賬戶,吸收資金全部由蘇某某支配，除部分資金用于歸還之前吸收的本金、利息及投資外，其余吸收資金均按照月利率三分錢向劉某某、陳某某等66人放貸5088000元。截止案發(fā)共計收回本金1992100元，獲得利息1728130元，本息合計回收3720230元。獲利大部分用于公司正常運營、員工工資、吸收資金利息的支出，少部分獲利用于放貸本金循環(huán)放貸。

自2016年4月至2019年1月經(jīng)周某某介紹吸收79人160筆計3463000元，公司柜臺吸收3人3筆28000元，共計吸收資金3491000元。案發(fā)后，蘇某某妻子白某某償還所欠剩余本金392000元，現(xiàn)該案吸收的本金已全部還清。

本院認為，被不起訴人蘇某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因被不起訴人蘇某某所吸收的資金已全部退清，未造成后果，能夠自愿認罪認罰，同時蘇某某系甘肅**商貿(mào)有限公司法人，根據(jù)甘肅省人民檢察院和省工商聯(lián)聯(lián)合會簽的《關(guān)于“維護民營企業(yè)權(quán)益、優(yōu)化營商環(huán)境”專項行動實施方案》的要求，為保護和促進民營企業(yè)發(fā)展，可以對蘇某某從輕從寬處理。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》可以對蘇某某免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要對蘇某某判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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涇川縣人民檢察院

?????2020年11月10日