杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭蕭檢公訴刑不訴〔2019〕329號

被不起訴人蘇某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3390051987********,漢族，文化程度高中，原系杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**社**號。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，于同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年年中，柴利豐、趙某某等人在杭州***生物科技有限公司（以下簡稱***公司）、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司（以下簡稱商某某公司）未取得從事銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)許可的情況下，通過上述公司，招聘人員，以江蘇**公司投資遼寧“***一期建設(shè)項目”“江西*****養(yǎng)生館”等項目為名，通過打電話、開推薦會、組織考察等方式公開宣傳，以承諾支付投資人10%-15%的年息回報、按月返息為誘餌，通過與投資人簽訂投資借款合同等方式，向社會公眾吸收資金。柴某某、趙某某等人將所吸收的資金轉(zhuǎn)至江蘇**公司一方，供他人使用。

2017年10月至2018年年中，被不起訴人蘇某某擔任****公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，受上級安排，負責向他人推薦、宣傳投資項目，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)所吸收資金數(shù)額按比例獲取提成。其向社會公眾非法吸收資金共計約48萬元，非法獲利約3.6萬元。

被不起訴人蘇某某經(jīng)公安機關(guān)通知后，主動投案，如實供述主要事實，并退繳違法所得。

上述事實，有戶籍證明、案發(fā)經(jīng)過、被不起訴人蘇某某及同案人柴某某等人的供述、證人蔡某某等人的證言、投資協(xié)議、銀保監(jiān)局函件、資金審計專項報告等證據(jù)證實，足以認定。

本院認為，犯罪嫌疑人蘇某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)輕微，依照《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。

暫扣于公安機關(guān)的退贓款,依照《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定予以處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

二○一九年十一月七日