科爾沁區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

科檢一部刑不訴〔2020〕71號(hào)

被不起訴人蘇某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403001980********，回族，初中文化程度，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月2日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留；2018年12月7日因事實(shí)不清，證據(jù)不足，我院對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定；同日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局監(jiān)視居?。?019年3月8日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人蘇某某，使用自己名下卡號(hào)為：622260131001********交通銀行卡、62148678********招商銀行卡，以及蘇某某所使用其妻子馬某甲名下卡號(hào)為：62284801285********的農(nóng)業(yè)銀行卡均與本案重要嫌疑人楊某某所使用的黃某某名下卡號(hào)為：62284501280********農(nóng)業(yè)銀行卡有大量異常的資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，經(jīng)調(diào)查得知犯罪嫌疑人黃某某名下卡號(hào)為：62284501280********農(nóng)業(yè)銀行卡被楊某某用于為850?網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。犯罪嫌疑人蘇某某使用的涉案人馬某某名下卡號(hào)為：62284801285********的農(nóng)業(yè)銀行卡于2017?年?10月30日收到犯罪嫌疑人馬某乙（已被不起訴）名下卡號(hào)為：62177103********的中信銀行銀行卡打入的95萬6710?元人民幣。上述資金有抓獲銀商供述及銀行流水、電子證據(jù)等證明系“850棋牌游戲”賭博網(wǎng)站流，轉(zhuǎn)資金，犯罪嫌疑人蘇某某在明知上述銀行卡有大量不明來源資金往來，且放任這種行為，積極配合轉(zhuǎn)賬，在該起案件中起到了重要作用，主觀上可視為明知。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蘇某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

科爾沁區(qū)人民檢察院

2020年4月30日