寧夏回族自治區(qū)西吉縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2021〕4號

被不起訴人蘇某某，男，46歲，1974年**月**日出生，回族，公民身份號碼6422231974********，小學文化，群眾，戶籍地所在地寧夏西吉縣，住西吉縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌合同詐騙罪，2019年11月12日被西吉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

指定辯護人，王亮亮，寧夏天盛律師事務所律師。

本案由西吉縣公安局偵查終結(jié)，以張某某、侯某某（二人在審查起訴階段終止偵查）、被不起訴人蘇某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（2020年5月30日至2020年6月13日、2020年10月12日至2020年10月26日）；因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2020年8月12日至2020年9月11日、2020年10月26日至2020年11月26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年8月19日，被不起訴人蘇某某和張某某簽定了一份《施工合同》，將寧夏****有限公司**的**農(nóng)資城2號地項目工程發(fā)包給張某某承建。合同約定：張某某向蘇某某繳納農(nóng)民工工資保證金60萬元，在簽訂合同兩日內(nèi)由張某某向蘇某某支付50萬元農(nóng)民工工資保證金，張某某支付蘇某某后，方可進入工地施工，否則此合同無效。同年8月23日，張某某又將該工程的勞務大包承包給候某某，二人簽定了一份《建筑工程施工勞務承包合同》，合同簽定后二人又在合同后面補充約定由候某某向張某某繳納圖紙押金10000元，口頭約定工人進入工地前由候某某向張某某繳納農(nóng)民工工資保證金50萬元。同年8月24日，候某某和被害人周某某簽定了一份《內(nèi)部分包施工協(xié)議》，候某某將該工程的全部木工項承包給了被害人周某某，并在協(xié)議中約定由周某某向候某某繳納30萬元農(nóng)民工工資保證金，如有意外不能施工候某某按銀行同期貸款利息3倍加本金返還周某某。8月25日被害人周某某分三次通過賬號62125830******給候某某持有的銀行賬戶62170044700******轉(zhuǎn)賬15萬元。當日，在張某某的授意下，候某某通過銀行賬戶62170044700******向被不起訴人蘇某某持有的銀行賬戶62170044700******轉(zhuǎn)賬10萬元，以微信轉(zhuǎn)賬的方式給張****1.5萬元，自己使用了3.5萬元。蘇某某收到候某某轉(zhuǎn)款次日，將這10萬元取出后用于支付**農(nóng)資城1號地項目工程農(nóng)民工工資。張某某收到候某某1.5萬元后，購買了彩鋼板，為**農(nóng)資城2號地項目工程做圍欄、購買水準儀和經(jīng)緯儀，還購買了部分生活用具。候某某將剩余3.5萬元用于支付工人工資、租賃鋼管、購買生活用品。后由于該工程相關(guān)手續(xù)沒有辦完及資金不到位等問題，致使工程一直未開工，后周某某一直催促候某某要求進入工地施工，候某某、張某某、蘇某某以各種理由推脫拒不履行合同，并且多次失聯(lián)，致使周某某無法追回損失。2018年10月8日周某某向西吉縣人民法院提起民事訴訟，要求候某某退還保證金15萬元的事實；2018年12月6日西吉縣人民法院以“原告提供的被告信息不明，原告亦未補充提供被告的其他送達地址，至我院無法送達，案件事實無法查清”為由駁回周某某的起訴。2018年11月21日，周某某向西吉縣公安局報案，候某某被抓獲歸案后，已全部退還周某某15萬元，張某某、蘇某某到案后，張某某上繳2.8萬元、蘇某某上繳10萬元，現(xiàn)扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：涉案資金12.8萬元。

2、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、違法犯罪證明、前科情況說明、刑事判決書、現(xiàn)金繳款單、扣押決定書、隨案移送物品清單、賬戶交易明細回單、現(xiàn)場檢測報告、抓獲經(jīng)過、收條、諒解書、協(xié)議書、國有建設用地使用權(quán)出讓合同、競買資格確認書、成交通知書、成交確認書、西吉縣規(guī)劃設計條件通知單、西吉縣興隆鎮(zhèn)綜合農(nóng)資城總體規(guī)劃圖、西吉縣人民政府常務會議紀要、施工合同、建筑工程施工勞務承包合同、借條、內(nèi)部分包施工協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑條、結(jié)算清單、暫定資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、聊天記錄、民事訴訟狀、民事裁定書、終止偵查決定書、交易流水、協(xié)議書、交易明細;

3、證人唐某某等6人證言；

4、被害人周某某陳述；

5、被不起訴人蘇某某供述與辯解；

6、辨認筆錄及照片;

7、視聽資料。

本院認為，被不起訴人蘇某某沒有犯罪事實，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向固原市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西吉縣人民法院提起自訴。

西吉縣人民檢察院
2021年1月18日