嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

嘉城檢三部刑不訴〔2020〕174號(hào)

被不起訴人高某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309821984********，漢族，高中文化程度，系務(wù)工人員，戶籍所在地河北省任丘市**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，住嘉峪關(guān)市**佳苑**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)彛?020年6月3日經(jīng)本院決定，于次日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2020年7月3日至2020年7月17日、2020年9月18日至2020年10月2日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年7月17日至2020年8月17日）。??

????經(jīng)本院依法審查查明：

2015年4月13日，杭州**電子商務(wù)公司（以下簡稱“**公司”）在浙江省杭州市注冊成立，公司經(jīng)營范圍為網(wǎng)上銷售化妝品、日用百貨、其他無需經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，黃某甲（另案處理）雇傭?qū)O某某（另案處理）、黃某乙（另案處理）等人作為公司員工，在全國各地設(shè)立服務(wù)中心、服務(wù)站，以股權(quán)眾籌的名義，承諾高額返利及推薦獎(jiǎng)勵(lì)，通過互聯(lián)網(wǎng)和微信等渠道開展宣傳，以發(fā)展會(huì)員的形式向社會(huì)不特定對象吸收資金。截止2016年3月31日，該公司在全國18個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)立服務(wù)中心40個(gè)，下屬服務(wù)站795個(gè)，在全國向社會(huì)不特定對象發(fā)展會(huì)員22萬余名，涉案資金人民幣264億元。

**公司在嘉峪關(guān)市設(shè)立服務(wù)中心2個(gè)，分別為任某某（已判決）管理的代號(hào)為“125”的服務(wù)中心和吳某甲（已判決）、謝某某（已判決）管理的代號(hào)為“120”的服務(wù)中心。服務(wù)中心共下設(shè)服務(wù)站42個(gè)，其中代號(hào)為“125”服務(wù)中心下設(shè)服務(wù)站18個(gè)，代號(hào)為“120”服務(wù)中心下設(shè)服務(wù)站24個(gè)。

被不起訴人高某某系120-12服務(wù)站負(fù)責(zé)人，于2015年12月2日（以妻子耿某某名義）注冊成為**公司會(huì)員，截止2016年3月31日網(wǎng)站后臺(tái)關(guān)閉，被不起訴人高某某管理的120-12服務(wù)站共發(fā)展會(huì)員126名，非法吸收公眾存款人民幣8986207.19元，其中獲得**公司分發(fā)的服務(wù)費(fèi)47239積分。

2020年1月3日，被不起訴人高某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚，于當(dāng)日到案。

2020年9月28日，被不起訴人高某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案款人民幣131709.17元；2.書證：戶籍信息、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人證言：證人吳某乙、耿某某等12人的證言；4.被害人陳述：被害人潤某某、李某某等58人的陳述；5.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人高某某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：**數(shù)據(jù)庫整理報(bào)告、光盤等。

本院認(rèn)為，被不起訴人高某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人高某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人高某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被不起訴人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

?????2020年9月29日