貴州省綏陽縣人民檢察院

不起訴決定書

綏檢公訴刑不訴〔2020〕Z44號(hào)

被不起訴人胡某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102281959********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系遵義**有限公司員工，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月9日被綏陽縣公安局刑事拘留，于2019年9月12日被綏陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月27日將本案第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月10日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

遵義**有限公司自2014年在遵義成立，公司實(shí)際控制人呂某某與張某某等人通過收取被害人砍頭息，簽訂陰陽借款合同，隱瞞合同仲裁條款并在合同中設(shè)置陷阱，且拒不提供借款合同副本給被害人，通過空殼公司、咨詢服務(wù)公司收取“咨詢服務(wù)費(fèi)”掩蓋高額利息；隱瞞借款事實(shí)及提供虛假銀行交易明細(xì)，隱匿還款證據(jù)申請(qǐng)仲裁，借助仲裁、法院執(zhí)行等一系列套路手段實(shí)施詐騙犯罪。

被不起訴人胡某某于2014年8月在遵義**公司擔(dān)任出納，在該套路貸案件中負(fù)責(zé)公司貸款發(fā)放、利息收取工作，提供銀行卡、賬號(hào)為公司收取咨詢費(fèi)，管理公司控制的空殼公司對(duì)公賬戶及網(wǎng)銀，協(xié)助制造走賬記錄，在公司實(shí)際控制人呂某某的安排下代持被害人股份，為張某某等人實(shí)施套路貸犯罪提供協(xié)助。

本院認(rèn)為，胡某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，其犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省綏陽縣人民檢察院

2020年6月23日??