廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛三檢未檢刑不訴〔2019〕92號

被不起訴人胡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3507021990********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月23日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，于2019年5月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日、2019年8月26日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年8月1日、2019年10月12日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年6月20日、2019年8月30日兩次延長審查起訴期限。

佛山市公安局三水分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年1月18日13時許1月19日11時期間，被害人陳某甲在三水區(qū)西南街道**大道西**酒店**房，被人以手機上網(wǎng)進行彩票投注的方式將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶，被騙去人民幣35萬元。該筆資金被人迅速劃到一個賬戶為**建材公司的賬戶，然后被人短時間內(nèi)分多個賬戶分流出去到銀行取款。裴某某（另案處理）幫助上家“芋某某”（另案處理）提取被害人被詐騙的資金，并從中提取資金的0.2%作為利潤。裴某某通過劉某某和朱某某（均另案處理）介紹，認(rèn)識林某甲（另案處理）取款團伙，將取款工作交給林某甲取款團伙，并給其團伙取款資金的2.3%作為利潤。劉某某、朱某某、涂某某（另案處理）與被不起訴人胡某某就負(fù)責(zé)取款、與借款方聯(lián)系，并帶現(xiàn)金作為保證。卞某某（另案處理）負(fù)責(zé)聽從林某甲指示，將被詐騙到的錢從**建材公司的賬戶分流到多個賬戶中，讓林某甲派人去取現(xiàn)。陳某乙（另案處理）負(fù)責(zé)取款，將多張取款銀行卡交給其手下吳某某、楊某某、林某乙、魏某某（均另案處理），組織吳某某、楊某某、林某乙、魏某某到福建泉州和石獅的不同銀行柜員機進行取現(xiàn)。取完錢將錢收集起來交給朱某某或林某甲，然后再將錢交給裴某某。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局三水分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市三水區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市三水區(qū)人民檢察院

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