甘肅省蘭州市紅古區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紅檢一部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人胡某某，男，生于1987年**月**日，居民身份證號(hào)碼3408261987********，漢族，大專文化，安徽省合肥市人，原系安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司催收員,后任合肥**營(yíng)銷策劃有限公司總監(jiān)，住合肥市蜀山區(qū)**路**花園**幢**室。2019年3月17日因涉嫌詐騙罪蘭州市公安局紅古分局刑事拘留，同年4月15日被該局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局紅古分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2020年1月14日、2020年3月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

甘肅省蘭州市公安局紅古分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人江某某獨(dú)立出資先后于2017年2月24日、2017年11月14日在安徽省合肥市包河區(qū)**廣場(chǎng)**室、合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**室，均以犯罪嫌疑人王某甲為法定代表人注冊(cè)成立安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司、安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司合肥第一分公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)開展電話催收業(yè)務(wù)，并以合肥**信息咨詢有限公司作為催收業(yè)務(wù)傭金結(jié)算后開票公司。2018年6月起受雇于王某乙等人實(shí)際控制的杭州**資產(chǎn)管理有限公司、杭州**電子商務(wù)有限公司、杭州**電子商務(wù)有限公司等20余家公司（以下簡(jiǎn)稱杭州公司），為研發(fā)運(yùn)營(yíng)的具有“砍頭息”、隨逾期后產(chǎn)生高額“展期費(fèi)”和“逾期費(fèi)”的?24個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP實(shí)施有償催討業(yè)務(wù)。

該公司負(fù)責(zé)具體催收業(yè)務(wù)人員底薪2000-2300元不等，外加催收業(yè)績(jī)提成、加班費(fèi)、獎(jiǎng)金。

**公司的催收人員通過電話辱罵、恐嚇、威脅、短信轟炸、發(fā)送PS淫穢或詛咒圖片、曝借款人通訊錄等方式逼債作案，自2018年6月至2019年3月期間為18個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP催收，累計(jì)催收人次為110450人次，累計(jì)催收成功人次為101281人次，嚴(yán)重破壞了社會(huì)治安秩序及經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重干擾了上萬(wàn)戶家庭的正常生活秩序。

胡某某在**公司擔(dān)任催收員期間，通過恐嚇、威脅等軟暴力手段向借款人進(jìn)行電話催收，并非法獲利60236.50元。

經(jīng)本院審查：

被不起訴人胡某某于2017年6月經(jīng)朋友介紹進(jìn)入**公司擔(dān)任催收員，2018年3月開始從事合肥**營(yíng)銷策劃有限公司的籌備工作，該公司由犯罪嫌疑人江某某出資成立，同年9月，胡某某正式擔(dān)任該公司總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)該公司的業(yè)務(wù)，其工資由江某某負(fù)責(zé)發(fā)放。而**公司是在2018年6月份開始才與杭州公司簽訂了催收業(yè)務(wù)合同，故認(rèn)定胡某某參與了詐騙犯罪證據(jù)不足。

本案已經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，但仍未補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。本院認(rèn)為甘肅省蘭州市公安局紅古分局認(rèn)定胡某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月10日