重慶市綦江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝綦檢刑不訴〔2020〕Z154號

被不起訴人胡某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼5102231972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市南岸區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年2月25日被重慶市綦江區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月31日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月5日、2020年6月17日兩次延長審查起訴期限半個(gè)月。

重慶市綦江區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

根據(jù)公安部下發(fā)信息發(fā)現(xiàn),深圳市善心匯文化傳播有限公司(實(shí)為傳銷組織)于2013年5月24日注冊登記成立,注冊資本5億元,注冊地址為深圳市福田區(qū),法定代表人和實(shí)際控制人為張某某。公司對外宣稱涉及文化產(chǎn)業(yè)、投資、餐飲、農(nóng)林、旅游等行業(yè)。2016年7月起租用阿里云計(jì)算有限公司服務(wù)器搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理平臺,網(wǎng)址為www.shanxinhui.com,截至2017年6月1日,公司通過以收取入門門檻費(fèi)、以靜態(tài)和動態(tài)收益發(fā)展人員、以固定的晉升級別為發(fā)展方式共計(jì)在內(nèi)地及港澳臺地區(qū)發(fā)展注冊會員526.8萬名,已投入資金會員395.68萬名;資金受損人員230.98萬名,受損資金92.23億元。其入門門檻費(fèi)、靜態(tài)和動態(tài)收益規(guī)則、晉升級別規(guī)則如下:

(一)入門門檻費(fèi)。

參與者如想在網(wǎng)站注冊,需經(jīng)會員推薦,并向推薦人購買一顆善種子(價(jià)格300元/顆)激活賬號,隨即成為善心匯會員。

(二)動態(tài)收益模式。

會員每發(fā)展第一代下線一名,可以拿到該下線投資金額6%作為獎勵收益(實(shí)際可提現(xiàn)3%,另一半收益轉(zhuǎn)為善金幣,收益資金由平臺系統(tǒng)安排其他會員在靜態(tài)模式排單時(shí)打款給本人賬戶);會員不收取第二代下線的獎勵收益,收取第三代下線投資金額的4%作為獎勵收益(同樣只能提現(xiàn)2%)。以此類推,會員可以拿到1代下線(6%)、3代下線(4%)、5代下線(2%)的獎勵收益,完成獨(dú)有的“跳級、分潤獎勵機(jī)制”。

(三)靜態(tài)收益模式。

參與者如想在網(wǎng)站注冊,需經(jīng)會員推薦,并向推薦人購買一顆善種子(價(jià)格300元/顆)激活賬號,賬戶激活后可進(jìn)入靜態(tài)模式“排單布施”。會員可以自主選擇需要資助的社區(qū)(“特困社區(qū)”、“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”、“富人社區(qū)”、“德善社區(qū)”)進(jìn)行“布施”,同時(shí)購買1至5枚善心幣(價(jià)格100元/枚)排隊(duì)(即“排單”)打款,待網(wǎng)站匹配成功受助人后,會將受助人的銀行賬戶告知該會員,等會員往指定賬戶打款成功后即完成布施階段,并成為受資助人,后可以等待其他人向其“布施”。特困區(qū):每輪布施金額1000-2000元,需消耗善心幣1枚,收益率50%,排隊(duì)布施時(shí)間1-7天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,1-10天匹配收款(周末休息暫停匹配時(shí)間計(jì)入排隊(duì)時(shí)間,國家法定節(jié)假日時(shí)間不計(jì)入排隊(duì)時(shí)間,特困社區(qū)排隊(duì)打款和收款時(shí)間會酌情提前);參與特困社區(qū)排單會員需為殘疾人、低保戶等特殊人群。貧困區(qū):每輪布施金額1000-3000元,需消耗善心幣1枚,收益率30%,排隊(duì)布施時(shí)間1-10天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,1-10天匹配收款,第七輪起收益率降為20%(從該區(qū)開始無任何身份門檻限制)。小康區(qū):每輪布施金額1萬-3萬元,需消耗善心幣2枚,收益率18-20%,排隊(duì)布施時(shí)間3-15天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,3-12天匹配收款,第六輪起收益率降為15%。富人區(qū):每輪布施金額5萬-30萬元,需消耗善心幣3枚,收益率10%,排隊(duì)布施時(shí)間3-15天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,30天內(nèi)匹配收款。德善區(qū):每輪布施金額30萬-1000萬元,需消耗善心幣5枚,收益率0-5%,安排專屬客服直接服務(wù),簽約之后打款,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,15-60日匹配收款。

(四)會員升級模式。

B輪功德主晉升標(biāo)準(zhǔn)。普通會員交納3萬元,獲得120個(gè)種子,其直接上級獲得10個(gè)獎勵種子。要求:直推激活至少5人。A輪功德主晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會員升級A輪功德主。向公司交納5萬元,獲得260個(gè)種子,其直接上級獲得18個(gè)獎勵種子。要求:直推激活至少10人,或五代內(nèi)激活至少50人。(2)B輪功德主升級A輪功德主。向公司繳納2萬元,獲得140個(gè)種子,其直接上級獲得8個(gè)獎勵種子。要求:直推激活至少10人,或五代內(nèi)激活至少50人。C輪服務(wù)中心晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會員升級C輪服務(wù)中心。交納13.5萬元,獲得750個(gè)種子,其直接上級獲得45個(gè)獎勵種子。審核標(biāo)準(zhǔn)是有情懷有理念、對善心匯高度認(rèn)可,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主,并且直推會員激活至少20人或者五代內(nèi)激活至少500人)。(2)A輪功德主升級C輪服務(wù)中心。交納8.5萬元,獲得500個(gè)種子,其直接上級獲得27個(gè)獎勵種子。有責(zé)任感、對團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位、隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主)。(3)B輪功德主升級C輪服務(wù)中心。交納10.5萬元,再補(bǔ)630個(gè)種子,再獎勵直接上級35個(gè)種子。有責(zé)任感對團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級C輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主)。B輪服務(wù)中心晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會員升級B輪服務(wù)中心。交納18萬元,給1000個(gè)種子,獎勵直接上級60個(gè)種子。審核標(biāo)準(zhǔn)是有情懷有理念對善心匯高度認(rèn)可,服務(wù)中心直接推薦,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(2)C輪服務(wù)中心升級為B輪服務(wù)中心。在C輪服務(wù)中心基礎(chǔ)上交納4.5萬元,再補(bǔ)250個(gè)種子,再獎勵直接上級15個(gè)種子。有責(zé)任感對團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級B輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(3)A輪功德主升級B輪服務(wù)中心。在A輪功德主基礎(chǔ)上交納13萬元,再補(bǔ)740個(gè)種子,再獎勵直接上級42個(gè)種子。有責(zé)任感對團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級B輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(4)B輪功德主升級B輪服務(wù)中心。在B輪功德主基礎(chǔ)上交納15萬元,再補(bǔ)880個(gè)種子,再獎勵直接上級50個(gè)種子。有責(zé)任感對團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級B輪服務(wù)中心。

2016年6月至2017年7月期間,綦江籍的李某某(于2018年10月30日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被綦江區(qū)人民法院刑事處罰)在綦江境內(nèi)通過微信接受善心匯組織的宣傳,繳納入門費(fèi)300元加入善心匯組織。為了獲取經(jīng)濟(jì)利益,不斷發(fā)展善心匯會員,李某某按照善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺的動態(tài)、靜態(tài)和晉升規(guī)則,李某某與下線文某某二人一起租用綦江城區(qū)文龍街道九龍大道“德安大廈”3樓3-1作為善心匯辦公地點(diǎn),購置了電腦等辦公設(shè)備,通過慈善捐贈為幌子,實(shí)際在辦公地點(diǎn)組織人員現(xiàn)場宣傳講解、組織微信群、互聯(lián)網(wǎng)騰訊QQ等宣傳方式宣傳善心匯的靜態(tài)和動態(tài)收益規(guī)則。

胡某某在2016年期間在綦江區(qū)文龍街道的巴馬養(yǎng)生館通過綦江籍的黃某某(已起訴)、王某某(已移送起訴)二人介紹注冊加入善心匯傳銷組織以及該組織的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,在平臺分別參與開展了布施、受助、受助布施、接受資助、獲取管理獎等行為,同時(shí)在微信朋友圈中轉(zhuǎn)發(fā)了善心匯相關(guān)的宣傳資料。胡某某在善心匯傳銷組織中屬普通會員級別,處于該組織的第15層,其本人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了下線黃某某,同時(shí)間接發(fā)展13層、2370個(gè)會員,共計(jì)獲利約2.85萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市綦江區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。目前未對胡某某所處的層級，其下線層級，其下線會員人數(shù)，其直接發(fā)展人數(shù)，直接發(fā)展人員的基本情況，非法獲利及資金去向等情況進(jìn)行司法鑒定，也沒有證據(jù)證實(shí)胡某某對善心匯進(jìn)行了積極宣傳，并積極發(fā)展了會員。故本案無法形成完整的證據(jù)鏈，認(rèn)定被不起訴人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

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????????????????????????????????重慶市綦江區(qū)人民檢察院

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????????????????????????????????????2020年8月27日