湖南省漣源市人民檢察院

不起訴決定書

漣檢公訴刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人胡某某，女，1974年**月**日，公民身份號碼4325031974********，漢族，高中文化，無業(yè)，住漣源市**辦事處**居委會**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年2月25日被漣源市公安局決定取保候?qū)彛?020年2月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月30日由漣源市公安局執(zhí)行。

????本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。其間，本院依法退回漣源市公安局補(bǔ)充偵查一次，并延長審查起訴期限二次共計一個月。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2016年以來，孫某某、李某某、才某某（均另案處理）等人以中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟的名義，以大區(qū)、省、市、縣、普通會員的層級架構(gòu)，以“民、學(xué)、企、政、銀、互”為步驟，打著“大通航、大電商、大文化”的噱頭，組織、發(fā)展大量的代理、會員。為實施傳銷活動，孫某某等人分別成立河南惠樂益電子商務(wù)有限公司和貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等公司，大肆發(fā)展下線代理及會員。該組織通過收取數(shù)額不等的代理費、會員費，以直接或者間接發(fā)展人員及發(fā)展代理的數(shù)量作為返利依據(jù)，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，發(fā)展人員層級和會員數(shù)量眾多，涉案金額特別巨大。

河南惠樂益電子商務(wù)有限公司以發(fā)展合伙人公司的名義，設(shè)置大區(qū)代理、省級代理、市級代理、縣級代理、普通合伙人等五級以上的人員架構(gòu)，普通會員需繳納3000元獲得3000個創(chuàng)業(yè)幣，以3000個創(chuàng)業(yè)幣在平臺注冊成為會員，可獲得9000原始股及十萬積分，可直接推薦會員獲得10%的直接推薦獎?？h級代理需要繳納10萬元獲得縣級代理資格，公司贈送20萬平臺創(chuàng)業(yè)幣，創(chuàng)業(yè)幣用于推薦會員使用，推薦滿66個會員可直接獲利9.8萬元，同時可獲得本區(qū)域內(nèi)會員注冊費用5%的間接推薦獎勵。市級代理需繳納20萬元，發(fā)展一個縣級代理可獲得38%的直接獎勵（即3.8萬元），同時可獲得本區(qū)域內(nèi)會員注冊費用1.5%的間接推薦獎勵。省級代理需繳納50萬元，直接推薦獎為市級代理費用的44%，間接推薦獎為縣級代理費用的5%及本區(qū)域會員注冊費用的1%。大區(qū)代理需繳納100萬元，直接推薦獎為省級代理費用的49%，間接推薦獎為市級代理及縣級代理費用的5%。

貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以金、木、水、火、土等多級的“大五星”傳銷模式以及后期轉(zhuǎn)型為大區(qū)、省、市、縣、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)、銷售等多級的“小五星”傳銷模式，通過收取數(shù)額不等的代理費、資格費發(fā)展會員。以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，發(fā)展會員眾多，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，涉案資金特別巨大。貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司“大五星”模式為：繳納0.6萬元獲得土星資格，推薦下線土星可獲得10%的直接推薦獎。繳納1.8萬元獲得火星資格，可獲得10%的直接推薦獎以及下線土星的31%的間接推薦獎。繳納3萬元獲得水星資格，直接推薦獎為土星的38%，間接推薦獎為本區(qū)域土星的7%。繳納6萬元獲得木星資格，直接推薦獎為水星的44%，間接推薦獎為本區(qū)域火星和土星的6%。繳納12萬元獲得金星資格，直接推薦獎為木星的49%，間接推薦獎為本區(qū)域水、火、土星的5%。

貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司“小五星”模式：繳納1200元獲得銷售資格，可配天朝商品酒兩瓶，推薦新銷售人員可獲得10%的直接推薦獎。繳納7200元獲得業(yè)務(wù)資格，可配天朝上品12瓶，貴寶330個，提取銷售的29%。繳納1.8萬元獲得經(jīng)理資格，可配天朝上品30瓶，貴寶825個，提取業(yè)務(wù)的32%。繳納3.6萬元獲得總監(jiān)資格，可配天朝上品60瓶，貴寶1650個，提取經(jīng)理的35%。繳納20萬元獲得縣級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的10%及總監(jiān)的35%。繳納50萬元獲得市級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的1%及縣級代理的34%。繳納100萬元獲得省級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的1%及市級代理的39%、縣級代理的5%。

2017年2月份，被不起訴人胡某某通過他人介紹加入“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”（俗稱“學(xué)股”）傳銷組織，后注冊賬號成為“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”的會員，并推薦梁某甲、趙某某、梁某乙等人成為“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”的會員。在“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”時期，胡某某伙同謝某某、梁某丙、梁某丁、梁某戊等人合伙繳納20萬元在湖南省代理唐某某處購買到婁底市級代理的資格，發(fā)展劉某甲、劉某乙、劉某丙、周某某、劉某丁、陳某某、萬某某、吳某某、彭某某、羅某某等十名縣級代理，后該十名縣級代理再發(fā)展下線會員，總計62658人，以直接或間接發(fā)展人員及發(fā)展代理數(shù)作為返利依據(jù)，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，涉案資金特別巨大。后“白云通航”與“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”合作進(jìn)行“民股修復(fù)”成立“惠樂益電商平臺”。在該時期，被不起訴人胡某某、謝某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙合成一股，伙同顏某某、鄒某某、康某某、彭某某等人通過共同繳納出資20萬元成為婁底的市級代理，發(fā)展李某某、曾某某、周某某、謝某某、李某甲、李某乙、肖某某、李某丙、康某某等九名縣級代理，縣級代理再發(fā)展下線會員，總計四百余人，以直接或者間接發(fā)展人員及發(fā)展代理的數(shù)量作為返利依據(jù)，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，涉案資金特別巨大。在貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的“大五星”模式時期，被不起訴人胡某某伙同顏某甲、顏某乙、彭某某、周某某、梁某某等14人共同籌資6萬元在金星紀(jì)文超處購買到木星資格（即婁底市級代理），直接發(fā)展下線水星周某某、李某某、曾某某等10人，水星又發(fā)展火星及土星共計120余人。

2019年2月25日，被不起訴人胡某某主動到漣源市公安局投案，并被漣源市公安局扣押了錢款87600萬元。

2020年6月11日晚，被不起訴人胡某某因疾病在漣源市車站路水晶閣附近投河自盡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、傳銷組織資料等書證；2.證人紀(jì)某某、周某某和共同作案人謝某某、梁某某等人的證言；3.鑒定意見；4.被不起訴人胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人胡某某伙同他人以推銷商品為名，要求參與者繳納費用獲得加入資格，以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實施擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。胡某某在審查起訴期間死亡，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（五）項的規(guī)定，決定對其不起訴。

漣源市人民檢察院

?????????????????????????????????2020年6月16日