湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

衡蒸檢公訴刑不訴〔2020〕92號(hào)

被不起訴人胡某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221954********，漢族，初中文化，衡陽(yáng)市**門衛(wèi)室保安，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住衡陽(yáng)市**樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月9日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；經(jīng)衡陽(yáng)市公安局決定，于2019年11月11日被監(jiān)視居住。于2020年5月11日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年5月11日向移送本院審查起訴。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，我院分別于2020年6月11日、8月10日，將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年7月10日、9月10日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，我院于2020年10月9日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

衡陽(yáng)市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人胡某某系衡陽(yáng)市委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)尹某甲的姐夫，其涉嫌為尹某甲掩飾、隱瞞犯罪所得，通過掛名持有四處房產(chǎn)：1．衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**名筑2棟2單元**號(hào)，價(jià)值358452元；2衡陽(yáng)市**水岸3棟**房，價(jià)值729648元；3．長(zhǎng)沙市營(yíng)盤路**號(hào)**御苑ABC-**房，價(jià)值2392119元；4．山東青島李滄區(qū)**廣場(chǎng)1**號(hào)門面，價(jià)值4087610元。四套房產(chǎn)價(jià)值共計(jì)7567829元。此四處房產(chǎn)具體情況如下：1．衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**名筑2棟2單元**房原登記在尹某甲女兒尹某乙名下，尹某甲讓胡某某簽訂了一份轉(zhuǎn)讓合同，將該房過戶到胡某某名下；2．尹某甲安排胡某某到衡陽(yáng)市**水岸售樓部辦理交款、簽合同等手續(xù)，一次性刷卡729648元購(gòu)買了衡陽(yáng)市**水岸3棟**房；3.尹某甲在長(zhǎng)沙市以胡某某的身份購(gòu)買了營(yíng)盤路**號(hào)**御苑ABC-**房。后為了將此房出租，需要房主本人出面，其將胡某某帶至長(zhǎng)沙與租客簽訂了2份租房合同；4．尹某甲在山東青島市以胡某某的身份購(gòu)買了青島李滄區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)門面，并在青島通過與胡某某視頻委托的方式將此房出租。胡某某先后在尹某甲的安排下，在中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行辦理銀行卡，并將銀行卡和密碼交給尹某甲，供其使用。

被不起訴人胡某某明知尹某甲用于購(gòu)買房產(chǎn)的資金來(lái)源不明，卻利用自己的身份通過掛名持有房產(chǎn)、開設(shè)銀行賬戶等方式，幫助尹某甲收受、持有、管理違法所得財(cái)產(chǎn)，其行為已構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為衡陽(yáng)市公安局直屬分局認(rèn)定的胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：

尹某甲因涉嫌受賄罪，被湖南省紀(jì)委監(jiān)察委查辦，認(rèn)定其涉嫌受賄數(shù)額為206.6萬(wàn)元，受賄罪是上游犯罪。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是下游犯罪，認(rèn)定其涉嫌掩飾隱瞞的數(shù)額為756.7829萬(wàn)元，不符合常理。公安機(jī)關(guān)沒有取到胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的具體數(shù)額，省紀(jì)委監(jiān)委和郴州市中級(jí)人民法院未提供尹某甲涉嫌受賄案的相關(guān)材料，無(wú)法證明尹某甲涉嫌受賄的金額中，有多少用于購(gòu)買了上述四套房產(chǎn)和門面。尹某甲利用胡某某的名義辦理的建設(shè)銀行卡尾號(hào)（0467），購(gòu)買房產(chǎn)和門面，里面有平時(shí)收受的有紅包禮金、書法收入，以及收受他人賄賂等，無(wú)法核實(shí)哪些是違法違紀(jì)所得，哪些是受賄所得。該案盡管可以推定胡某某有掩飾隱瞞犯罪所得主觀明知，但是無(wú)法核實(shí)尹某甲涉嫌受賄206.6萬(wàn)元的資金去向，胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪具體金額。該案經(jīng)過二次退補(bǔ)，公安機(jī)關(guān)也未取到相關(guān)的證據(jù)材料。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院　　

2020年10月23日

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