唐河縣人民檢察院

不起訴決定書

唐檢一部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人胡某某，男，2000年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼4212212000********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省嘉魚縣,住嘉魚縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年9月11日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2020年1月3日、2020年3月16日兩次退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局分別于2020年2月2日、2020年4月15日補(bǔ)查后重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

唐河縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年4月至7月，被不起訴人胡某某的朋友楊某（已起訴）聯(lián)系胡某某，稱開辦綁定手機(jī)卡、開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能的一套銀行卡，付給其好處費(fèi)500元。胡某某同意后，在楊某的帶領(lǐng)下用個(gè)人身份信息到工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等開辦銀行卡6套出售。楊某又以每套1200元的價(jià)格賣給尹某某（已起訴），尹某某以每套1500元的價(jià)格賣給來某某，將該銀行卡快遞至云南邊境供犯罪使用。

經(jīng)查，上述銀行卡均賣給電信詐騙團(tuán)伙分流轉(zhuǎn)移詐騙資金使用，以胡某某身份信息開辦的銀行賬戶分流轉(zhuǎn)移資金394141元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)，胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供幫助，但支付結(jié)算金額尚未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)。胡某某是否與電信詐騙團(tuán)伙有直接聯(lián)系，沒有證據(jù)能夠證實(shí)，也沒有查證被幫助對(duì)象是否構(gòu)成刑事犯罪。本案經(jīng)過兩次退查，偵查機(jī)關(guān)也無法補(bǔ)充此方面的證據(jù)，本院認(rèn)為犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月24日