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不起訴決定書(shū)(胡某某、徐某某違法發(fā)放貸款案)

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

重慶市南岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝南檢刑不訴〔2020〕95號(hào)

被不起訴人徐某某,男,1971年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:5125281971********,漢族,碩士文化,原**銀行重慶分行小微企業(yè)金融中心總**,戶(hù)籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**,現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**村**棟**。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪,2019年5月9日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留,2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人孫渝、權(quán)力智,重慶百君律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié),以被不起訴人徐某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪,于2019年11月13日移送本院審查起訴。其間,因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(自2019年12月28日至2020年1月27日、自2020年3月14日至2020年4月13日);因案情重大、復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年12月14日至2019年12月28日、自2020年2月29日至2020年3月14日、自2020年5月13日至2020年5月27日)。

重慶市公安局南岸區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定:**銀行重慶分行小微企業(yè)金融中心為消除不良貸款,完成考核目標(biāo),總**徐某某、副**胡某某遂授意重慶市**有限責(zé)任公司實(shí)際控制人湯某某通過(guò)抵押貸款的方式進(jìn)行貸款,以此來(lái)償還不良和逾期貸款。2015 年底,湯某某找到重慶**客運(yùn)出租車(chē)公司總經(jīng)理彭某某,謊稱(chēng)可以為該公司控制的16 套房產(chǎn)辦理抵押貸款。徐某某、胡某某在明知湯某某提供的四家“殼公司” 貸款用途與實(shí)際用途不相符的情況下,仍同意向重慶**照明有限公司發(fā)放貸款915萬(wàn)元、向重慶**機(jī)電設(shè)備有限公司發(fā)放貸款915萬(wàn)元、向重慶*甲商貿(mào)有限公司發(fā)放貸款945萬(wàn)元、向重慶*乙商貿(mào)有限公司發(fā)放貸款945萬(wàn)元。該4 筆貸款最終無(wú)法收回,銀行將該筆貸款的抵押物以2943萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行處置,導(dǎo)致銀行損失800余萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為重慶市公安局南岸區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人徐某某的行為涉嫌違法發(fā)放貸款罪,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對(duì)徐某某不起訴。

重慶市南岸區(qū)人民檢察院

2020年5月27日

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