信宜市人民檢察院

不起訴決定書

信檢公訴刑不訴〔2019〕135號

被不起訴人肖某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506271986******，漢族，初中，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住漳州市**縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、信用卡詐騙罪，于2019年2月3日被信宜市公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2019年3月12日被信宜市公安局逮捕。

????辯護人黃瑜，廣東公勤律師事務(wù)所律師。

本案由信宜市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、信用卡詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年6月13日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院分別于2019年7月25日、2019年9月30日退回公安機關(guān)補充偵查，于2019年7月13日、2019年9月22日、2019年11月29日延長審查起訴期限。

信宜市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

肖某某為了非法獲利，成立***(*州)融資租賃有限公司，申請了“平安付”等第三方代扣款平臺的使用權(quán)，之后以買賣二手車交易為由開始推廣公司的代扣款業(yè)務(wù)，實際就是利用平臺扣款功能非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。另外，肖某某為了獲利更大，在明知對方是境外開設(shè)賭博網(wǎng)站的犯罪分子的情況下依然通過該第三方代扣款平臺走賬賭資，所有代扣款銀行卡均屬被鎖定交易無法轉(zhuǎn)賬的銀行卡。此外，肖某某還根據(jù)部分客戶提供的銀行卡信息資料對別人的銀行卡進行盜刷，在受害者不知情的前提情況下將卡內(nèi)的余額轉(zhuǎn)走。肖某某共從中非法獲利約80萬元。

被不起訴人肖某甲伙同肖某乙為非法獲利，通過肖某某的介紹，找到第三方代扣款平臺，然后通過與各大賭博網(wǎng)站的客服取得聯(lián)系后，宣稱只要對方提供銀行卡號、姓名、預(yù)留手機號碼、卡余額等相關(guān)信息，便可以幫忙將卡內(nèi)金額代扣出來。肖某甲的上線代扣平臺扣除手續(xù)費后，將代扣出來的錢轉(zhuǎn)賬到肖某甲提供的“王某某”銀行卡中，最后肖某甲再從該卡轉(zhuǎn)賬到客戶所指定的賬戶中去。肖某甲、肖某乙二人共非法獲利約6萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為信宜市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百五十九條第一款第四項、第二款之規(guī)定，決定對肖某甲不起訴。

肖某甲退出的違法所得人民幣15000元，由信宜市公安局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月10日