常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢公訴刑不訴〔2019〕154號

被不起訴人肖某某（曾用名：瞿某某），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼：4307021996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**棟**單元**號**組。因犯尋釁滋事罪，2012年9月26日被常德市武陵區(qū)人民法院判處拘役五個月；因犯危險駕駛罪，2017年6月5日被常德市武陵區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金三千元。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留；同年5月18日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局決定取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某某、同案人李克明等人（已起訴）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪等罪名，于2019年2月15日移送本院審查起訴。期間，本院分別于2019年3月15日、5月30日決定延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，于同年3月30日、6月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于同年4月30日、7月15日再次移送本院審查起訴。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年7月5日，同案人李克明在常德市武陵區(qū)注冊成立常德市**投資管理服務(wù)有限公司，從事大額貸款、投融資等中介服務(wù)。在沒有貸款資質(zhì)的情況下，李克明安排公司員工及其近親屬等人冒充虛假出借人，從事“高利貸”違法活動。2013年9月，被害人雷某某找李克明借款240萬元，實際到手183.78萬元，因逾期還款，李克明組織人員多次采取扯橫幅、堵門、喊喇叭等方式到雷某某公司催收，雷某某被逼還款20萬元。從此，以李克明為首的犯罪組織走上虛增債務(wù)，暴力、軟暴力催收的違法犯罪道路。李克明于2014年4月先后在本市鼎城區(qū)、柳葉湖管理區(qū)成立*甲公司、*乙公司，并以三家公司為依托，糾集同案人宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹、李某某等骨干成員，使用自有房產(chǎn)或租賃場地作為組織據(jù)點，通過親友介紹、公開招聘等方式發(fā)展組織成員，充實組織隊伍。2016年7月以前，該組織以大額貸款業(yè)務(wù)為主，針對企業(yè)業(yè)主實施違法犯罪活動；2016年7月以后，該組織以小額貸款為主，通過“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款合同”、“制造虛假資金走賬流水”、“設(shè)置苛刻還款門檻”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式，采取暴力威脅、軟暴力滋擾、虛假訴訟等手段進(jìn)行催收，有組織地實施詐騙、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、妨害公務(wù)等違法犯罪活動，聚斂非法財富，欺壓迫害群眾，逐步形成了以李克明為首的黑社會性質(zhì)組織，干擾、破壞企業(yè)正常生產(chǎn)、經(jīng)營及個人正常生活、工作，致使部分企業(yè)難以為繼、瀕臨破產(chǎn)，被害人及家人身負(fù)巨債、婚姻破裂、家破人亡，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序。

（一）該涉黑組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員相對固定，并有明確的層級和職責(zé)分工，且已形成一定的組織紀(jì)律、活動規(guī)約。

以同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織成員眾多，組織成員達(dá)50余人，該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)部分工明確。同案人李克明及其外甥宋文軍處于核心地位，他們對其他組織成員及組織獲取的經(jīng)濟(jì)利益具有絕對的支配權(quán)，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。同案人周三鈞、何金平、劉旭靈、肖文、張迪、余總、羅超、龍容海、楊彩虹等分別作為公司的人事、財務(wù)、貸前、貸后、業(yè)務(wù)部門的主管，分別帶領(lǐng)手下員工積極參加違法犯罪活動，多次為主參加組織犯罪并在組織處于重要地位，為該組織的骨干成員。同案人劉杏、李亞軍、龍過、謝杭橙、劉士平、朱某某、余星紅、符某某、李亞軍、劉某某、龔鳳陸續(xù)加入該組織，并在組織領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員的指派下積極參加一系列違法犯罪活動，為該組織的積極參與者。其他同案人彭超、徐某某、劉某某、李鵬、陳某某、彭某某、管某某、高嗎、譚凱、周偉、廖健康、馬正午、龍年、唐某某、王鵬、周明明、吳某某、張湘春、鳳建華、汪某某、黃某某、劉某某、宋某某為該黑社會性質(zhì)組織犯罪集團(tuán)的一般參與者。

同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織在發(fā)展過程中形成了一系列成文的被組織成員認(rèn)可的組織規(guī)矩，主要內(nèi)容有：1.上下級之間尊卑有別，等級森嚴(yán)。李克明是四家公司的老板（實際掌權(quán)人），是最高的領(lǐng)導(dǎo)，給每間公司安排不同的法人代表，組織成員稱李克明為“李總”，宋文軍為“宋總”；2.李克明是整個組織的老大，出門催收要安排盡可能多的人手陪同，一為充面子，二為保護(hù)其安全；3.要求培訓(xùn)“上崗”，傳授“套路貸”的手段方法；4.制定人員流動機(jī)制，根據(jù)員工個性特征在工作中實行隨時調(diào)崗；5.出臺相關(guān)制度，實行績效獎懲；6.該組織以公司的形式組織、領(lǐng)導(dǎo)、支持員工的違法犯罪活動，還給與一定的拘留補(bǔ)償；7.各級領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)力有大小之分；8.各小組有催收任務(wù)時要統(tǒng)一行動，分工合作，聽候調(diào)遣；9.辦事要盡心盡力，成功收回債務(wù)會實行論功行賞。

（二）該涉黑組織具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實力，通過實施違法犯罪活動獲取經(jīng)濟(jì)利益，并將所獲經(jīng)濟(jì)利益部分用于違法犯罪活動或者維系組織的生存、發(fā)展。

該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，以中介服務(wù)為幌子，虛增債務(wù)，收取各種高額費(fèi)用，制造虛假銀行流水，肆意認(rèn)定違約，通過暴力、軟暴力、虛假訴訟等催收方式，重新收取各種逾期費(fèi)用，不斷非法斂財，涉案金額高達(dá)3.8億元，非法獲利數(shù)千萬元，形成了雄厚的經(jīng)濟(jì)實力。

李克明黑社會性質(zhì)組織將其掠取的非法利益中的一部分用于違法犯罪活動：一是用于購買暴力、軟暴力催收的各種作案工具，如棒球棍、鐵鏈、高音喇叭、冥幣、油漆、502膠水、手機(jī)電話等；二是用于組織維持運(yùn)轉(zhuǎn)的開支，如租賃門面、購買辦公用品、購買GPS、配車鑰匙等各種費(fèi)用；三是用于支付組織成員的工資福利、業(yè)務(wù)提成、獎金、入股分紅以及車補(bǔ)、油補(bǔ)、生活補(bǔ)助、組織集體活動的開支等；四是用于對組織成員被公安機(jī)關(guān)打擊處理的補(bǔ)償。

（三）該涉黑組織實施的行為具有暴力性、脅迫性、有組織性。

同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織自2013年以來，多次采取暴力或滋擾、哄鬧、聚眾造勢等軟暴力手段，有組織的實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方，非法斂財，欺壓企業(yè)單位及受害群眾。

該犯罪集團(tuán)利用被害人急于用錢的心理，以“一證借款、無需抵押、當(dāng)天放款”為幌子，通過發(fā)放名片、到人民銀行征信中心尋找需要貸款的客戶等方式拉業(yè)務(wù)，采取虛構(gòu)出借人、誘騙被害人簽訂空白借款合同、虛增債務(wù)、制造虛假銀行流水、故意造成違約、轉(zhuǎn)單平賬、惡意壘高債務(wù)等手段對數(shù)百名借款人實施詐騙，詐騙金額高達(dá)數(shù)千萬元。

該組織經(jīng)常采取暴力或軟暴力等方式對逾期還款的被害人進(jìn)行催收，有組織的實施犯罪100余起：一是把被害人帶到公司，軟硬兼施威脅被害人還錢，不還錢不準(zhǔn)走，不聽招呼就通過吼罵、威嚇、打耳光等手段逼債，非法限制人身自由，甚至采取毆打、下跪、洗冷水澡等暴力手段，當(dāng)場搜身、強(qiáng)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬，非法攫取被害人財物；二是對于不肯來公司的被害人，該涉黑組織成員多次反復(fù)上門催收，采取上門吵鬧、威脅、恐嚇、噴油漆字、堵鎖眼、撒冥幣、潑糞、高音喇叭喊還錢等軟暴力手段進(jìn)行滋擾，逼被害人還錢。三是對于有車輛抵押的被害人，利用GPS定位，把車偷偷扣到公司，通知被害人還款贖車，不還錢的把車賣掉抵債。四是對于通過催收實在不還錢的被害人，該組織以虛假出借人名義對被害人提起訴訟或申請仲裁，利用公權(quán)力謀取非法利益。

（四）通過實施違法犯罪活動稱霸一方，在一定區(qū)域和行業(yè)內(nèi)造成重大影響，嚴(yán)重影響司法公正，破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

以同案人李克明為首的涉黑組織通過實施搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，為非作歹，欺壓群眾，毆打致宋某某、楊某某、劉某某、龔某某、任某某、黃某某等十余名被害人受傷，對被害人及家人生活不斷騷擾，使其產(chǎn)生嚴(yán)重的恐懼心理，感覺人生安全得不到保障。該涉黑組織通過有組織實施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，采取暴力或軟暴力方式催收，對大量企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，生產(chǎn)計劃受阻，資金鏈斷裂，企業(yè)經(jīng)營陷入困境，特別是對一部分無力償還借款的企業(yè)，該涉黑組織采取偽造證據(jù)、隱瞞事實、捏造虛假債務(wù)等方式，到仲裁委申請仲裁或進(jìn)行虛假訴訟，申請執(zhí)行被害人財產(chǎn)，牟取非法利益，致使多家企業(yè)停產(chǎn)、破產(chǎn)，在本市武陵區(qū)、鼎城區(qū)、柳葉湖管理區(qū)等地造成惡劣影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序。

二、詐騙罪

1.2014年4月，被害人張某某所在湖南**酒業(yè)有限公司因資金周轉(zhuǎn)需要，通過周三鈞拉業(yè)務(wù)，在元亨利通公司欲借資金80萬元，經(jīng)李克明帶領(lǐng)周三鈞外訪并決定借款，同年4月21日，張某某簽訂90萬元的借款合同，蔡某某、湖南**酒業(yè)有限公司、石門縣二都柑桔專業(yè)合作社為保證人，出借人楊彩虹，借期3個月，扣除各種費(fèi)用后張某某實際收款67.21萬元，但銀行資金走賬流水為90萬元，后因逾期未完全還清，又于2014年7月21日，2014年10月21日，2015年1月20日先后3次轉(zhuǎn)單平賬，債權(quán)多次轉(zhuǎn)讓，其中2015年1月20日簽訂借款合同金額為60萬，出借方為曾某某，借期9個月，保證人仍為原保證人，2015年11月20日，曾某某又將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給宋文軍，此筆借款主要由李克明安排周三鈞、何金平經(jīng)辦，龔鳳負(fù)責(zé)辦理手續(xù)。因逾期，2015年10日，李克明安排宋文軍帶領(lǐng)何金平、劉旭靈催收，強(qiáng)行扣押張某某妻子楊紅榮小車一輛，后張某某以3萬元贖回。2015年11月一天上午，李克明又安排宋文軍帶領(lǐng)何金平、周三鈞、劉旭靈、楊彩虹到張某某公司催收，逼張書寫30.5萬元還款承諾書，交1萬元現(xiàn)金后于次日上午8時才離開。2016年6月16日，李克明再次安排宋文軍帶領(lǐng)周三均、何金平、劉旭靈、肖某某到張某某公司采取強(qiáng)拿硬要、打人、堵門等手段催收。2017年9月13日宋文軍委托呂某某、唐某某向常德市武陵區(qū)人民法院提起訴訟，要求張某某償還本金31.357061萬元、利息8.185482萬元，律師代理費(fèi)3.3643萬元，保證人承擔(dān)連帶清償責(zé)任，同時申請財產(chǎn)保全。2017年10月25日，常德市武陵區(qū)人民法院判決張某某償還宋文軍借款本金31.357061萬元、利息81854.82萬元、律師費(fèi)3.3643萬元，保證人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2018年1月15日，宋文軍申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，2018年6月26日，常德市武陵區(qū)人民法院認(rèn)為原判決有錯，裁定再審。經(jīng)審計確認(rèn)：張某某銀行資金走賬流水共計300萬元，轉(zhuǎn)回241.98萬元，實收金額58.02萬元，還款62.6775萬元。

2.2014年11月4日，被害人王某某(已死亡)名下常德市**棉業(yè)有限公司因資金周轉(zhuǎn)到元亨利通公司借款，李克明帶宋文軍等人外訪后，經(jīng)李克明同意，常德市**棉業(yè)有限公司簽訂300萬元借款合同，出借人楊彩虹，借期三個月，以價值300萬元棉花作抵押,扣除各種費(fèi)用101.65萬元后，常德市**棉業(yè)有限公司實收資金198.35萬元，但銀行資金走賬流水為300萬元，另于2014年11月6日在常德市鼎城公證處辦理了公證。因逾期還款，2015年2月11日，常德市鼎城區(qū)人民法院根據(jù)楊彩虹的申請，裁定查封常德市**棉業(yè)有限公司價值320萬元的棉花，2015年5月27日裁定解除，同年5月29日，常德市鼎城區(qū)人民法院又根據(jù)楊彩虹訴前保全申請，對常德市**棉業(yè)有限公司173噸棉花、250噸籽棉進(jìn)行查封。2015年6月20日、21日，李克明帶領(lǐng)宋文軍、楊彩虹、劉旭靈、肖某某及其他債權(quán)人趙某某等人脅迫王某某將常德市鼎城區(qū)人民法院查封的常德市**棉業(yè)有限公司的棉花非法處置變賣，同時李克明還將賈某某等13名棉農(nóng)存放在常德市**棉業(yè)有限公司的40多噸皮棉一并拖走，從而引發(fā)棉農(nóng)集體上訪，非法外置變賣后李克明從中分得150萬元。2015年6月25日，李克明公司又以楊彩虹名義委托律師蔣某某向常德市鼎城區(qū)人民法院起訴，要求償還116萬元本金及利息，2015年7月29日，常德市鼎城區(qū)人民法院以調(diào)解結(jié)案。經(jīng)審計確認(rèn)：常德市**棉業(yè)有限公司銀行資金走賬流水300元，返回金額101.65萬元，實際收款198.35萬元，還款150萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局移送認(rèn)定的事實不清，證據(jù)不足：第一，肖某某不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。肖某某不是李克明公司的員工，系臨時被同案人劉旭靈糾集參與貸后催收的人員，不屬于黑社會性質(zhì)組織的成員。第二，肖某某是否構(gòu)成詐騙罪，證據(jù)存疑。肖某某參與了張某某、王某某二筆借款的貸后催收，但張某某、王某某的二筆借款事實不清、證據(jù)不足，是否構(gòu)成詐騙罪，證據(jù)存疑。綜上，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對肖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

湖南省常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2019年8月26日