山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青市北檢公刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人肖某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3724301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年12月5日被青島市公安局市北分局刑事拘留；于2018年1月10日被青島市公安局市北分局取保候審；于2018年9月28日被本院取保候審；于2019年9月28日被本院監(jiān)視居住。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結，以被不起訴人肖某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。期間，本院退回偵查機關補充偵查二次。

青島市公安局市北分局移送審查起訴認定：

被不起訴人肖某某系深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司青島市市北區(qū)區(qū)域代理、負責人，該以非法獲利為目的，2016年12月以來，利用該公司在網上搭建“雙創(chuàng)幫扶”官網及APP，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，打著黨和國家領導人、中央部委、央視等官方媒體的旗號，大肆進行虛假宣傳，宣稱其與國家發(fā)改委、財政部、稅技部、民政部、全國工商聯(lián)、國家信息中心、中國社會科學院、中國投資公司聯(lián)合成立“國家數(shù)字資產研究院”，并且獲得“中國雙創(chuàng)聯(lián)盟工作委員會”、“國家商品積分交易中心”、“國家PPP存量次產交易平臺地”三個國家級牌照，要求投資者以購買1000元的初級會員課程、5000元的中級會員課程、10000元的高級會員課程，注冊成為“創(chuàng)客”并獲得相應的積分（積分數(shù)額與金額相等），以國家商品積分交易中心開盤流通交易，積分以10－100倍增值為誘餌，通過“拉人頭”的方式，吸引社會公眾投資。該供述，擔任青島市市北區(qū)區(qū)域代理以來，通過“拉人頭”方式，共發(fā)展下線會員1024人，下線層級16層，本人所處層級為20層，獲推擴獎勵費4萬元。該被主辦地公安機關確定為全國“809”網絡傳銷案骨干成員。揭陽市公安局經濟犯罪偵查支隊提供福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書（司法鑒定許可證號：350205004）顯示：創(chuàng)客ID為47491，在推薦關系組織結構中該用戶處于第20層，下線會員數(shù)為1030人，下線層數(shù)為16層，直推數(shù)為23，下線3層會員數(shù)為230。創(chuàng)客昵稱為空，姓名為肖某某，身份證號為3724301967********。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為青島市公安局市北分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人肖某某下線人數(shù)存疑，且是否屬于傳銷活動組織者、領導者的證據(jù)不足，經過二次補充偵查，仍然不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對肖某某不起訴。

2020年4月30日?