山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

青市北檢公刑不訴〔2020〕25號(hào)

被不起訴人肖某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3724301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟(jì)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年12月5日被青島市公安局市北分局刑事拘留；于2018年1月10日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彛挥?018年9月28日被本院取保候?qū)?；?019年9月28日被本院監(jiān)視居住。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

青島市公安局市北分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人肖某某系深圳市**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司青島市市北區(qū)區(qū)域代理、負(fù)責(zé)人，該以非法獲利為目的，2016年12月以來(lái)，利用該公司在網(wǎng)上搭建“雙創(chuàng)幫扶”官網(wǎng)及APP，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”之名，打著黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委、央視等官方媒體的旗號(hào)，大肆進(jìn)行虛假宣傳，宣稱(chēng)其與國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、稅技部、民政部、全國(guó)工商聯(lián)、國(guó)家信息中心、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、中國(guó)投資公司聯(lián)合成立“國(guó)家數(shù)字資產(chǎn)研究院”，并且獲得“中國(guó)雙創(chuàng)聯(lián)盟工作委員會(huì)”、“國(guó)家商品積分交易中心”、“國(guó)家PPP存量次產(chǎn)交易平臺(tái)地”三個(gè)國(guó)家級(jí)牌照，要求投資者以購(gòu)買(mǎi)1000元的初級(jí)會(huì)員課程、5000元的中級(jí)會(huì)員課程、10000元的高級(jí)會(huì)員課程，注冊(cè)成為“創(chuàng)客”并獲得相應(yīng)的積分（積分?jǐn)?shù)額與金額相等），以國(guó)家商品積分交易中心開(kāi)盤(pán)流通交易，積分以10－100倍增值為誘餌，通過(guò)“拉人頭”的方式，吸引社會(huì)公眾投資。該供述，擔(dān)任青島市市北區(qū)區(qū)域代理以來(lái)，通過(guò)“拉人頭”方式，共發(fā)展下線會(huì)員1024人，下線層級(jí)16層，本人所處層級(jí)為20層，獲推擴(kuò)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)4萬(wàn)元。該被主辦地公安機(jī)關(guān)確定為全國(guó)“809”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案骨干成員。揭陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)提供福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（司法鑒定許可證號(hào)：350205004）顯示：創(chuàng)客ID為47491，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中該用戶處于第20層，下線會(huì)員數(shù)為1030人，下線層數(shù)為16層，直推數(shù)為23，下線3層會(huì)員數(shù)為230。創(chuàng)客昵稱(chēng)為空，姓名為肖某某，身份證號(hào)為3724301967********。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為青島市公安局市北分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人肖某某下線人數(shù)存疑，且是否屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的證據(jù)不足，經(jīng)過(guò)二次補(bǔ)充偵查，仍然不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)肖某某不起訴。

2020年4月30日?