重慶市南川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南川檢刑不訴〔2020〕Z55號(hào)

被不起訴人聶某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102241972********，漢族，重慶市渝北區(qū)人，初中文化，經(jīng)商，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被重慶市南川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人付海平、劉夢(mèng)璞，重慶坤源衡泰律師事務(wù)所專職律師。

辯護(hù)人馬一夫，重慶智豪律師事務(wù)所專職律師。

本案由重慶市南川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人聶某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于同年2月23日、同年5月8日退回補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)于同年6月8日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年10月底，周某某、郭某甲因共同經(jīng)營(yíng)企業(yè)需要，經(jīng)曾某某介紹，以郭某甲經(jīng)營(yíng)的重慶南川**醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱**醫(yī)院），以及登記于郭某甲之子郭某乙名下的**醫(yī)院四幢房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)作為抵押，向聶某某借款3,500,000元，因醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施及土地不能用于抵押，雙方商定以簽訂房地產(chǎn)買賣合同并提起訴訟、申請(qǐng)保全的形式作為抵押。經(jīng)借貸雙方的法律顧問(wèn)或代理律師共同到南川法院提起相關(guān)買賣合同糾紛之訴并申請(qǐng)保全后，聶某某于2010年11月3日至同年11月9日期間，分?jǐn)?shù)次支付了相關(guān)款項(xiàng)，由郭某乙出具收到前述“購(gòu)房款”3,500,000元的收條。此外，郭某甲和周某某于2010年11月10日，另與曾某某達(dá)成借款協(xié)議，曾某某通過(guò)郭某丙的銀行賬號(hào)向郭某甲轉(zhuǎn)賬出借了400,000元。2011年1月26日，周某某和郭某甲再次與曾某某達(dá)成借款協(xié)議，曾某某通過(guò)聶某某的銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬出借給周某某和郭某甲1,000,000元。以上借款本金共計(jì)4,900,000元，均口頭約定月利率6%并按月計(jì)付利息。據(jù)此，周某某和郭某甲于2010年12月4日至2011年11月3日期間，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付的方式，陸續(xù)向曾某某的銀行賬號(hào)還款5,610,000元。其中，歸還本金3,000,000元，支付利息2,610,000元，尚欠本金1,900,000元。而后，周某某向曾某某提出其已支付借款利息過(guò)高，要求將超過(guò)國(guó)家規(guī)定的已支付利息數(shù)額沖抵尾欠借款本金，再歸還本金500,000元就清賬，因雙方對(duì)尾付借款本金數(shù)額協(xié)商不成，周某某和郭某甲停止還款，由此產(chǎn)生借貸糾紛。

在此期間，聶某某于2011年2月15日出具承諾書，承諾郭某乙在同年3月15日之前，全額退還已付合同價(jià)款3,500,000元并賠償損失后，有權(quán)解除前述房地產(chǎn)買賣合同。郭某甲于同年3月21日出具承諾書，因郭某乙未依約于同年3月15日回購(gòu)涉案地產(chǎn)，郭某甲本人承諾于同年3月30日前以3,500,000元的價(jià)格回購(gòu)，若再次超期不予回購(gòu)，無(wú)條件將該地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)在40天內(nèi)過(guò)戶于聶某某名下。同年5月20日，郭某乙、郭某甲再次共同出具承諾書，因郭某乙未依約于同年3月15日回購(gòu)涉案地產(chǎn)，承諾于同年7月4日回購(gòu)，若再次超期不予回購(gòu)，無(wú)條件將該地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)在40天內(nèi)過(guò)戶于聶某某名下。借貸雙方曾于2010年12月至2011年12月期間，先后數(shù)次向南川法院對(duì)前述買賣合同糾紛之訴申請(qǐng)延期審理。至2012年2月，南川法院對(duì)該案進(jìn)行開(kāi)庭審理，查明原被告簽訂房屋買賣合同的真實(shí)目的實(shí)為借款，但原告聶某某明確表示不予變更訴訟請(qǐng)求，遂于2012年9月11日作出判決，駁回原告聶某某的訴訟請(qǐng)求。聶某某不服判決，向重慶市第三中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱三中院）提起上訴。三中院經(jīng)審理后，于2013年4月3日判決駁回上訴，維持原判。

2013年10月14日，聶某某以郭某乙、郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某借款未歸還為由，向三中院提起訴訟，請(qǐng)求判令立即歸還借款本金3,500,000元，從2011年11月5日起至付清時(shí)止向原告承擔(dān)資金占用損失。三中院受理后依法追加曾某某為第三人參加訴訟，經(jīng)審理查明，聶某某的代理人向法庭陳述未委托曾某某收賬，曾某某的代理人向法庭陳述與郭某甲、周某某存在單獨(dú)借貸關(guān)系，收取款項(xiàng)與聶某某借款無(wú)關(guān)，于2014年4月10日作出判決：郭某乙償還借款本金3,500,000元及其利息；郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。郭某乙、郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某不服判決，向重慶市高級(jí)人民法院提起上訴，高級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審認(rèn)定聶某某出借款項(xiàng)中支付120,000元現(xiàn)金的證據(jù)不足，郭某乙、郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某沒(méi)有充分證據(jù)證明曾某某在收取本案還款的事項(xiàng)上得到了聶某某的委托授權(quán)或聶某某明確指示借款人向曾某某還款，因此郭某乙、郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某向曾某某支付的款項(xiàng)不能認(rèn)定為歸還本案的借款本息。郭某乙、郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某與曾某某之間的糾紛可另案處理，于2014年10月21日作出終審判決：撤銷一審判決；郭某乙償還借款本金3,380,000元及其利息；郭某甲、南川**醫(yī)院、周某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。郭某乙、郭某甲、**醫(yī)院不服終審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法院?018年3月26日裁定駁回其再審申請(qǐng)。

2015年1月4日，聶某某向三中院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，三中院依法凍結(jié)了郭某乙名下位于重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**社4幢醫(yī)衛(wèi)用房及一宗國(guó)有出讓醫(yī)衛(wèi)用土地使用權(quán)，評(píng)估價(jià)值3,859,200元，經(jīng)依法拍賣流拍后，于2016年11月28日裁定以物抵債，將前述房屋及土地使用權(quán)交付申請(qǐng)執(zhí)行人聶某某抵償3,859,200元的債務(wù)，另扣劃**醫(yī)院、郭某乙、郭某甲名下的銀行存款共計(jì)1,099,763.53?元，執(zhí)行到位金額共計(jì)4,958,963.53元，尚未執(zhí)行4,241,663.59元。因被執(zhí)行人無(wú)其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，三中院于2016年11月30日決定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

2017年1月5日，郭某甲向重慶市渝北區(qū)人民法院提起起訴，請(qǐng)求判令曾某某返還不當(dāng)?shù)美?,748,000元，從2011年11月3日至付清時(shí)止支付利息，聶某某承擔(dān)連帶責(zé)任。渝北法院經(jīng)開(kāi)庭審理查明，該4,748,000元中的1,400,000元系曾某某向郭某甲等人出借的款項(xiàng)，認(rèn)為涉案款項(xiàng)的收款人為曾某某，且無(wú)證據(jù)證明曾某某系聶某某的代理人，應(yīng)認(rèn)定前述款項(xiàng)與聶某某無(wú)涉；曾某某與聶某某雖有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，但沒(méi)有證據(jù)顯示與本案有涉，于2017年6月27日作出判決：曾某某向郭某甲返還不當(dāng)?shù)美?,348,000元，從2011年11月3日起，按中國(guó)人民銀行同期活期存款利率計(jì)息至付清之日止。曾某某未提起上訴。2017年8月23日，聶某某出具債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書，將其對(duì)郭某乙、郭某甲、周某某、南川**醫(yī)院未執(zhí)行到位債權(quán)4,241,663.59元及相關(guān)從屬權(quán)利轉(zhuǎn)讓給曾某某，要求郭某乙、郭某甲、周某某、南川**醫(yī)院向曾某某履行上述債務(wù)。

在審查起訴期間，經(jīng)本院主持調(diào)解，聶某某、郭某乙、郭某甲、**醫(yī)院、曾某某已自愿達(dá)成了三方執(zhí)行和解協(xié)議，且已實(shí)際履行。

本院認(rèn)為，聶某某沒(méi)有犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)聶某某不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第三分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市南川區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市南川區(qū)人民檢察院

2020年7月8日

附：1.《中華人民共和國(guó)刑法》（節(jié)錄）

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零七條之一?以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施前三款行為的，從重處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》（節(jié)錄）

第一百七十七條　被不起訴人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
　　對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。