長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2019〕152號(hào)

被不起訴人聶某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼452402************，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年1月26日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年3月2日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人聶某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日向本院移送審查起訴。本院于2018年7月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月2日、2018年9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年5月以來(lái)，林某甲伙同王某甲（刑拘在逃）、鄧某甲（已判決）組建廣州**咨詢有限公司，于同年11月份該公司遷往廣州市天河區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**棟**樓**房。公司結(jié)構(gòu)劃分為推廣部（負(fù)責(zé)人：吳某甲，成員：朱某某）、財(cái)務(wù)部（負(fù)責(zé)人：吳某甲，成員：鄧某乙、毛某某、陸某某）、回訪部（總負(fù)責(zé)人：陳某甲；一組組長(zhǎng)：宋某甲，組員：劉某甲、劉某乙、李某甲、劉某丙、龍某某、梁某甲；二組組長(zhǎng)：羅某甲，成員：姜某某（另案處理）、周某甲、沈某某、伍某甲、廖某某、羅某乙（另案處理）、鄒某某、任某某、羅某丙、王某乙；三組組長(zhǎng)：胡某甲，組員：陳某乙、葉某某、周某乙、彭某甲、葛某某、徐某甲、李某乙、李某丙、黃某甲、另某某、周某丙、劉某丁、黃某乙，四組組長(zhǎng)：邱某甲，組員：謝某甲、梁某乙、張某甲、彭某乙、邱某乙、黃某丙、揭某某、孫某某、姚某某、何某某；五組組長(zhǎng)：林某丙，組員：林某丁、鄭某甲、陳某丙、鄭某乙）、監(jiān)聽部（負(fù)責(zé)人：林某戊，成員：溫某某、蒙某某）、倉(cāng)管部（負(fù)責(zé)人：林某己，成員：黃某丁、鄭某丙、林某庚、跟單部、以及前臺(tái)接待聶某某共七個(gè)部門，該公司有嚴(yán)格的規(guī)章制度和操作流程，由監(jiān)聽部負(fù)責(zé)對(duì)員工的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，各部門配合緊密，缺一不可，共享作案成果。

該團(tuán)伙詐騙方式分兩步：1、由推廣部采取網(wǎng)絡(luò)推廣“本命佛”等擺件的方式獲取客戶信息，其次再由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將客戶信息打包導(dǎo)入該公司內(nèi)部系統(tǒng)分發(fā)至回訪部各組組長(zhǎng)處，回訪部則利用公司提供的客戶信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話回訪客戶，利用客戶的迷信心理、以遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的價(jià)格銷售法器（黃銅貔貅、黃銅龍龜?shù)葦[件、掛件）、由倉(cāng)管部統(tǒng)一集中發(fā)貨至客戶手中，并讓客戶通過(guò)微信、支付寶、以及銀行轉(zhuǎn)賬、貨到付款的方式向該公司轉(zhuǎn)錢。2、受害人購(gòu)買“法器”后，回訪部會(huì)以辟邪消災(zāi)等理由，用冒充寺廟做法事的方式騙取受害人錢財(cái)。

本案共核實(shí)受害人70人，分別是：1、吳某乙被騙46868元；2、梁某丙被騙2653元；3、胡某乙被騙6333元；4、宋某乙被騙13500元；5、于某甲被騙139685元；6、楊某甲被騙131346元；7、楊某乙被騙93799元；8、周某丁被騙107118元；9、黃某戊被騙62939元；10、王某丙被騙24421元；11、劉某戊被騙61285元；12、劉某己被騙36445元；13、吳某丙被騙22997元；14、劉某庚被騙16094元；15、候麗麗被騙22500元；16、趙荷芳被騙108795元；17、向丹容被騙11420元；18、張某乙被騙210000元；19、胡某丙、白日光被騙29150元；20、張某丙被騙17108元；21、張某丁被騙23485元；22、胡某丁被騙34015元；23、韋某某被騙22187元；24、周某戊被騙20553元；25、鐘某某被騙25130元；26、楊某丙被騙75457元；27、王某丁被騙10703元；28、吳某丁被騙8673元；29、潘某甲被騙7797元；30、喻某某被騙21665元；31、張某戊被騙75388元；32、周某己被騙9979元；33、李某丁被騙11374元；34、黃某己被騙29240元；35、夏某某被騙14756元；36、黎某某被騙22040元；37、謝某乙被騙6209元；38、譚某某被騙12089元；39、曾某某被騙5304元；40、金某某被騙10879元；41、陳某丁被騙27603元；42、李某戊被騙24420元；43、陳某戊被騙11069元；44、胡某戊被騙15584元；45、王某戊被騙8165元；46、李某庚被騙7492元；47、崔某某被騙17582元；48、徐某乙被騙7220元；49、蘇某某被騙15194元；50、胡某己被騙2648元；51、黃某庚被騙23819元；52、黃某辛被騙20531元；53、張某己（張某庚）被騙63077元；54、季某某被騙32560元；55、李某己被騙21832元；56、王某庚被騙26000元；57、彭某丙被騙89548元；58、伍某乙（石某某）被騙9376元；59、郭某甲（郭某乙）被騙58886元；60、陳某庚被騙34553元；61、羅某丁被騙2206元；62、曹某某被騙5984元；63、周某庚被騙13603元；64、宋某丙被騙5678元；65、田某某被騙6888元；66、郭某丙被騙89916;67、潘某乙被騙8890元；68、于某乙被騙8065元；69、劉某辛被騙15185元；70、鄭某丁被騙18756元；共計(jì)2303709元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局雨花分局認(rèn)定被不起訴人聶某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人聶某某在廣州**咨詢有限公司負(fù)責(zé)前臺(tái)、考勤工作，其在該公司運(yùn)作體系中不接觸被害人，對(duì)公司的盈利模式、人員架構(gòu)等情況了解不深，僅從事簡(jiǎn)單的輔助工作，目前證據(jù)尚不能證實(shí)其主觀明知該公司實(shí)施的電信詐騙活動(dòng)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)聶某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2019年10月18日_?

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