廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑不訴[2020]15號(hào)

被不起訴人羅某某，男，壯族，1982年**月**日出生，小學(xué)文化，公民身份證號(hào)碼4526231982********，戶籍地田某某**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住田某某**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月7日被田某某公安局刑事拘留。2020年1月13日，本院認(rèn)為該案事實(shí)不清、證據(jù)不足決定不批準(zhǔn)逮捕，田某某公安局于1月14日將其釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于1月14日被田某某公安局刑事拘留，2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由田某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在田某某看守所。

本案由田某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月，羅某某虛構(gòu)購(gòu)買設(shè)備擴(kuò)大良余沙場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，向田東農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款200萬元。2013年1月5日收到銀行放款200萬元后，羅某某先將200萬元轉(zhuǎn)賬至黃某某名下賬戶，再轉(zhuǎn)賬到羅某某本人實(shí)際掌控的莫某某名下賬戶。經(jīng)韋某某介紹，羅某某于2013年1月10日將銀行貸款200萬元中的50萬元借給何某某、潘某某、歐某某，雙方約定每月利息為本金的百分之五，羅某某先行收取“砍頭息”2.5萬元。何某某等人從2013年1月10日至2018年9月7日連本帶利付給羅某某共計(jì)133萬元，在扣減本金50萬元及應(yīng)付的銀行利息220633.48元后羅某某的違法所得為609366.52元。5月18日羅某某家屬代為退出609366.52元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.羅某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人羅某某實(shí)施《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)羅某某不起訴。

扣押的桂L****8號(hào)小車發(fā)還羅某某，違法所得上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月21日