不起訴決定書(shū)
本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2020年1月20日、2020年4月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。
勉縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年7月以來(lái)，犯罪嫌疑人周某甲、鐘某、李某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)務(wù)工時(shí)先后認(rèn)識(shí)。期間，三人商定采用收購(gòu)的銀行卡“三件套”（一張銀行卡、一張綁定銀行卡的電話卡、銀行卡的U盾，賬戶信息完全相同）組合進(jìn)行犯罪活動(dòng)。先由李某某組織黃某某、黃某、伍某某、羅某等人去找一些學(xué)生等人員，和這些人員一同前往多個(gè)銀行利用他們的身份信息辦理多個(gè)銀行的“三件套”，并現(xiàn)場(chǎng)以每套300-400元的價(jià)格收購(gòu)，其中一個(gè)“三件套”必須是民生銀行或者興業(yè)銀行的，以利于跨行轉(zhuǎn)賬。辦理期間，由李某某等人提供電話號(hào)碼綁定至銀行卡，民生銀行或者興業(yè)銀行的銀行卡只提供一個(gè)電話號(hào)碼，其余銀行提供兩個(gè)電話號(hào)碼（其中一個(gè)電話號(hào)碼就是民生銀行或者興業(yè)銀行所綁定的電話號(hào)碼）。然后，李某某將收購(gòu)的銀行卡“三件套”組合帶回，交于周某甲、鐘某，周某甲、鐘某分別登錄網(wǎng)銀，把“三件套”組合中相同賬戶名的兩個(gè)銀行間的銀行卡相互綁定，并都開(kāi)通跨行支付功能和短信通知功能。將“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的“三件套”留存，將另一“三件套”出售，以備犯罪使用。事后，鐘某、周某甲等人將上述用于作案的多個(gè)“三件套”出售給廣西賓陽(yáng)籍人員“阿六”、福建籍買家等人，伺機(jī)竊取電信詐騙人員所騙取的現(xiàn)金?！鞍⒘?、福建籍買家又將“三件套”進(jìn)行了販賣。
此后，周某甲、鐘某指使周某乙、胡某登錄網(wǎng)銀對(duì)已經(jīng)出售的“三件套”中的銀行卡實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)所監(jiān)控的銀行卡上有現(xiàn)金，周某乙、胡某立即通知周某甲、鐘某，周某甲或者鐘某通過(guò)綁定的“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的網(wǎng)銀，將所監(jiān)控銀行卡上的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的銀行卡上，然后，讓周某乙或者胡某立即持銀行卡去銀行取款，或者利用POS機(jī)立即套現(xiàn)。
2018年12月21日20時(shí)許，天津市**有限公司統(tǒng)括部長(zhǎng)王某接到手機(jī)號(hào)碼1577818****發(fā)來(lái)的短信，自稱系該公司老總孫某某新?lián)Q的手機(jī)號(hào)。王某就將該手機(jī)號(hào)保存于通訊錄中。2018年12月22日15時(shí)許，1577818****手機(jī)號(hào)碼再次短信聯(lián)系王某，自稱系該公司老總，現(xiàn)在需要利用王某的個(gè)人銀行賬戶中轉(zhuǎn)給別人轉(zhuǎn)賬，讓王某提供個(gè)人銀行賬戶并先給其轉(zhuǎn)賬95000元，然后讓王某將95000元轉(zhuǎn)給一個(gè)伍某某的人，伍某某的建設(shè)銀行卡號(hào)為621700720007849****。王某就將自己的一個(gè)銀行賬戶短信發(fā)給對(duì)方。不久，1577818****手機(jī)號(hào)碼給王某發(fā)送了一條彩信，彩信中顯示已經(jīng)給王某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬95000元。王某通過(guò)查看手機(jī)銀行發(fā)現(xiàn)沒(méi)有收到，短信聯(lián)系對(duì)方。對(duì)方稱可能是跨行轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲，24小時(shí)應(yīng)該到賬，并以是在給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬為由催促王某快點(diǎn)辦。王某就到附近的一建設(shè)銀行柜臺(tái)取款95000元并存入伍某某的賬戶，短信聯(lián)系1577818****手機(jī)號(hào)碼稱已經(jīng)轉(zhuǎn)賬完成，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不再回復(fù)，王某發(fā)現(xiàn)被騙并隨即向天津市公安局河?xùn)|分局報(bào)警。
2018年12月22日15時(shí)許，周某甲、鐘某、李某某在廣東省惠州市游玩，周某甲的手機(jī)接到尾號(hào)為****的建設(shè)銀行賬戶入賬95000元，周某甲經(jīng)核對(duì)系已經(jīng)離開(kāi)龍崗區(qū)的伍某某辦理的建設(shè)銀行卡，立即撥打建設(shè)銀行電話銀行將該銀行卡口頭掛失。隨后，周某甲指使李某某聯(lián)系伍某某盡快將掛失的銀行卡補(bǔ)辦并將現(xiàn)金取出。李某某通過(guò)黃某某、黃某找到伍某某的聯(lián)系電話，周某甲指使周某乙、黃某去找伍某某補(bǔ)辦銀行卡。當(dāng)日17時(shí)許，周某乙、黃某與伍某某約定在深圳地鐵布吉站見(jiàn)面，帶伍某某帶到附近的一建設(shè)銀行補(bǔ)卡，因銀行下班未果。周某乙匯報(bào)給周某甲，周某甲指使周某乙?guī)槟衬撤祷佚垗弲^(qū)并安排其住宿在雙龍地鐵站附近的一個(gè)旅館。
2018年12月23日9時(shí)許，李某某帶周某乙、黃某、伍某某到中國(guó)建設(shè)銀行龍興支行，由伍某某將掛失的銀行卡補(bǔ)辦后現(xiàn)場(chǎng)交于周某乙，周某乙當(dāng)即在該銀行的ATM機(jī)取款2萬(wàn)元。后四人到雙龍地鐵站附近的“悟茶”奶茶店，由李某某持周某乙的手機(jī)進(jìn)行操作，將伍某某補(bǔ)辦出的銀行卡綁定在伍某某的網(wǎng)商銀行上，并通過(guò)網(wǎng)商銀行將卡上的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至伍某某之前辦理的一張民生銀行卡（卡號(hào)：622622063805****，實(shí)際在周某甲等人手中）內(nèi)，又將2萬(wàn)元現(xiàn)金中的19500元轉(zhuǎn)至黃某某的一張光大銀行卡內(nèi)，將剩余的500元轉(zhuǎn)至黃某某的一張中信銀行卡。黃某隨即持黃某某的上述兩張銀行卡到附近一招商銀行ATM機(jī)取現(xiàn)19900元并交給周某乙。李某某再次通過(guò)手機(jī)網(wǎng)商銀行準(zhǔn)備將剩余的5.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)走時(shí)，因該賬戶已被天津市公安局河?xùn)|分局凍結(jié)轉(zhuǎn)賬未果。當(dāng)日，周某乙受周某甲指使，將所取得的39900元中的1萬(wàn)元分給李某某。李某某現(xiàn)場(chǎng)將其中5000元作為好處費(fèi)分給伍某某。伍某某離開(kāi)后，李某某又將1000元分給黃某，并帶黃某、黃某某、羅某吃喝、上網(wǎng)等消費(fèi)200元，并給三人4天的生活費(fèi)800元，自己得款3000元。事后，周某乙受周某甲指使分給鐘某15000元，自己得款3000元，并將剩余的11900元交給周某甲。
2018年12月25日15時(shí)許，勉縣新力油脂有限公司出納張某收到老板楊某某用QQ號(hào)(226870****)發(fā)來(lái)的信息，信息中老板稱自己和深圳市某公司黃老板有筆業(yè)務(wù)，對(duì)方給自己私人賬戶轉(zhuǎn)入67.5萬(wàn)元，現(xiàn)合同出了問(wèn)題，要求張某從公司賬戶中給對(duì)方退8萬(wàn)元，并提供了對(duì)方的賬戶：賬戶名黃某某，卡號(hào)：621700720007962****。張某隨即通過(guò)自己的私人賬戶將公司的8萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方。
2018年12月25日下午，犯罪嫌疑人周某甲通過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)賬戶名為黃某某的銀行卡621700720007962****上收到一筆轉(zhuǎn)賬次日到賬，就微信通知周某乙做好準(zhǔn)備。2018年12月26日8時(shí)許，周某甲接到銀行的短息提示賬戶名為黃某某的銀行卡621700720007962****上收到轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元。周某甲立即將該銀行卡中的5萬(wàn)元（每日最高轉(zhuǎn)賬限額5萬(wàn)元）通過(guò)銀行跨行通業(yè)務(wù)（快錢支付公司代扣）轉(zhuǎn)至自己留存的銀行卡（戶名黃某某，平安銀行）內(nèi)，為了防止剩余3萬(wàn)元被取走，周某甲隨即將621700720007962****銀行卡申請(qǐng)掛失。隨后，周某甲、鐘某駕駛粵P5****白色馬自達(dá)轎車到廣東省深圳市龍崗區(qū)三陽(yáng)賓館處，周某甲微信通知了周某乙來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)讓其取款。周某乙、胡某戴上帽子等進(jìn)行了偽裝，乘坐電動(dòng)摩的到中國(guó)銀行農(nóng)興支行附近，周某乙等候一會(huì)后離開(kāi)。胡某帶著銀行卡先后到中國(guó)銀行農(nóng)興支行的ATM機(jī)及附近的中國(guó)建設(shè)銀行雙龍支行ATM機(jī)取款，共計(jì)取款1.8萬(wàn)余元后返回華特公寓樓。周某甲又通過(guò)微信指使周某乙繼續(xù)取款，周某乙就持民生銀行卡到雙龍地鐵站附近的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取款1.16萬(wàn)元。接著，周某甲通知周某乙找黃某某將已經(jīng)掛失的銀行卡和U盾進(jìn)行補(bǔ)辦，將8萬(wàn)元中剩余的3萬(wàn)元取出來(lái)。周某乙乘坐電動(dòng)摩的到龍崗區(qū)廣蓮賓館找黃某某未果，周某甲然聯(lián)系到黃某某在附近的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，就通知周某乙去找黃某某并帶其到中國(guó)建設(shè)銀行龍興支行補(bǔ)辦銀行卡。周某乙找到黃某某后，兩人乘坐鐘某駕駛的車輛來(lái)到建設(shè)銀行龍興支行，黃某某通過(guò)銀行的自助服務(wù)系統(tǒng)補(bǔ)辦了一張卡號(hào)621700720008015****的新卡拿給周某乙，周某乙獨(dú)自在中國(guó)建設(shè)銀行龍興支行ATM機(jī)上取款2萬(wàn)元，然后三人駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)。途中，周某乙將銀行卡、自己所取的3.16萬(wàn)元現(xiàn)金、及胡某所取的1.8萬(wàn)元現(xiàn)金全部交給了周某甲，周某乙返回華特公司公寓樓。當(dāng)日12時(shí)許，周某乙接到周某甲微信，稱621700720008015****的銀行卡上還有幾千元讓胡某到附近的便利店套現(xiàn)。胡某就到鐘某、周某甲處拿上銀行卡，來(lái)到龍崗街道的友琪便利店，除購(gòu)買了少許物品和支付便利店手續(xù)費(fèi)外，胡某將銀行卡內(nèi)剩余的5800元全部花光，其中套現(xiàn)4900余元。所套現(xiàn)的4900余元被周某甲以當(dāng)日的提成平分給胡某和周某乙，周某乙分給胡某1000元作為辛苦費(fèi)。事后，除少量現(xiàn)金被消費(fèi)、支付套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等，周某甲等人將騙取的8萬(wàn)元全部支取、消費(fèi)。其中，由鐘某支付給上線老板“阿六”2.7萬(wàn)元。
2018年12月26日早上，張某與老板楊某某核實(shí)轉(zhuǎn)賬一事時(shí)，楊某某稱沒(méi)有此事。兩人發(fā)現(xiàn)被騙隨即報(bào)警。
經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為勉縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案中認(rèn)定被不起訴人羅某構(gòu)成詐騙罪的僅有犯罪嫌疑人周某甲和被不起訴人羅某二人的供述，且二人供述之間存在矛盾，故認(rèn)定被不起訴人羅某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)羅某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向勉縣人民法院提起自訴。
成為第一個(gè)評(píng)論者