安徽省潛山市人民檢察院

不起訴決定書

潛檢刑不訴〔2020〕85號

被不起訴人羅某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼5129301966********?，漢族，小學文化程度，潛山市**石材有限公司股東，戶籍地及住所地四川省南充市閬中市**鎮(zhèn)**街附**號。因涉嫌挪用資金罪，于2017年12月7日被潛山市公安局刑事拘留，2018年1月12日被該局取保候?qū)?。因涉嫌職?wù)侵占罪，于2018年5月24日被潛山市公安局刑事拘留，同年6月28日被該局取保候?qū)彛?019年6月28日被潛山市公安局解除取保候?qū)彙?/span>

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某某涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年6月4向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人羅某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問被不起訴人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月3日、2020年8月28日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年7月30、2020年9月16日補查重報。并依法延長審查起訴期限十五日。

潛山市公安局移送審查起訴認定：

1.2016年4月至2017年4月份期間,潛山縣**石材有限公司蘇州客戶黃某某、余某某以付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式分別從該廠購買方料、成品石材40單、19單,貨款合計達466392元,截至2017年5月,被不起訴人羅某某在已收到黃某某、余某某支付的貨款情況下,利用擔任潛山縣**石材有限公司股東、負責該廠生產(chǎn)經(jīng)營及銷售回收貨款的便利,采取收受貨款后部分貨款上交公司財務(wù)的方式,挪用公司貨款達246520元用于家庭開支后超過三個月未歸還,2018年1月12日,羅某某家屬代為退贓20萬元。

2.2015年4月至2016年1月份期間,潛山縣**石材有限公司共開采礦山五層,每層開采費用實際支出為支付石工工資、鋸工工資、管理人員工資、電費、油費及其他損耗品支出,其中第一、二層費用支出以實際支出報賬。2015年9月至2016年1月份期間,被不起訴人羅某某為謀取非法利益，伙同被不起訴人張某某在未經(jīng)過其他股東的同意下,未對礦山開采模式、方法有任何改變的情況下,私自決定由羅某某承包礦山開采費用,并以鋸工施工的米數(shù)乘以68元的價格從潛山縣**石材有限公司報賬支出2015年度礦山第三四、五層開采費用1104918元支付給羅某某,被不起訴人羅某某從中非法所得18萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回潛山市公安局補充偵查后，本院仍然認為認定被不起訴人羅某某構(gòu)成挪用資金罪、職務(wù)侵占罪的證據(jù)不足，具體理由如下：

1.潛山縣**石材公司約定由羅某某等股東發(fā)展客戶并負責該客戶貨款的回收，但**石材公司沒有對公賬戶，貨款都是由客戶通過現(xiàn)金支付、轉(zhuǎn)賬到羅某某個人銀行卡等方式支付貨款。**石材公司也沒有書面文件確定收取貨款多久入賬，只是股東形成默契一般都是及時入賬。且公司大股東謝建榮也證實“收受貨款應(yīng)當及時上交，只是口頭上要求這樣，但是在實際操作中沒有執(zhí)行下去”，被不起訴人羅某某還辯稱其他股東都有收貨款不及時上交的情況。故被不起訴人羅某某收取部分貨款未及時上交的行為，沒有違反公司的強制性規(guī)定。此外，2015年10月至2016年2月期間，羅某某轉(zhuǎn)賬給陳群道三筆電費費用合計110155元。被不起訴人羅某某還辯稱其在2017年3月份代公司繳納電費10萬元。另**石材有限公司出具的“情況說明”也證實截止2017年5月份，應(yīng)付羅某某工資120000元。

綜上，**石材公司未明確股東收取貨款后上交的時間，且**石材公司未支付羅某某12萬的工資及其妻子陳群英的工資7萬，不能認定羅某某主觀上有挪用資金的犯罪故意。此外，偵查機關(guān)對于被不起訴人羅某某未上交公司的245620元貨款的去向，即用于個人還是用于公用，沒有查清，不能排除被不起訴人羅某某辯稱的為公司支付費用的辯解的真實性，故現(xiàn)有證據(jù)不能證實羅某某實施了挪用資金的行為。

2.2015年9月至2016年1月期間，被不起訴人羅某某承包礦山的開采取得了時任潛山市**石材有限公司法人代表張某某的同意，而且張某某也辯稱跟公司股東謝建榮等人進行了匯報，只是沒有說明是羅某某承包礦山的開采。被不起訴人羅某某辯稱其開采費用還低于同期其他礦山的價格，其本人還要承擔承包開采后的諸如職工工傷等一切風險，且其承包后的出石量高于承包前。故被不起訴人羅某某承包礦山的開采是正常的商業(yè)行為，不能因其是公司的股東賺取了利潤就認為是構(gòu)成職務(wù)侵占罪。此外，被不起訴人羅某某賺取的利潤無法確定，羅某某本人辯稱只賺了6萬左右的利潤，而起訴意見書認定是18萬元的證據(jù)不足。故認定被不起訴人羅某某、張某某構(gòu)成職務(wù)侵占罪，且系共同犯罪的證據(jù)不足。

本院認為，被不起訴人羅某某涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪一案不符合起訴條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款之規(guī)定，決定對羅某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省安慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潛山市人民法院提起自訴。

安徽省潛山市人民檢察院

2020年10月23日