重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z335號

被不起訴人羅某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4453811992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被重慶市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月13日、2020年10月28日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年9月13日、2020年11月27日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年7月30日、2020年10月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：案發(fā)前，馮某某（另案處理）為網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人提供微信號用于詐騙所得錢款的收取和轉(zhuǎn)賬。2019年8月至9月，馮某某發(fā)展下線羅某乙（另案處理）為其提供微信號從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，羅某乙發(fā)展了下線羅某丙（另案處理）等人提供微信號，羅某丙發(fā)展了下線被不起訴人羅某甲等人提供微信號，被不起訴人羅某甲發(fā)展了下線陳某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）提供微信號。具體的作案方式為：網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人向馮某某發(fā)送收款二維碼，馮某某將此收款二維碼發(fā)送提供微信號的下線，下線使用微信掃描該二維碼后，其微信頭像及昵稱即變?yōu)楸缓θ说挠H屬一致，網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人實(shí)施詐騙后，被害人錢款轉(zhuǎn)入下線人員微信中，下線人員再將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入到指定賬戶，最后經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人獲得詐騙所得錢款。

被不起訴人羅某甲明知是犯罪所得錢款，介紹、發(fā)展陳某甲、陳某乙提供其微信號收取并轉(zhuǎn)移，陳某甲、陳某乙收取并轉(zhuǎn)出犯罪所得錢款共計(jì)金額人民幣13071元。

2020年5月20日，經(jīng)民警電話傳喚，被不起訴人羅某甲向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、銀行流水、支付寶轉(zhuǎn)賬查詢結(jié)果單、微信轉(zhuǎn)賬查詢結(jié)果單、支付寶、微信賬號信息等書證；

2、證人梁某某、李某某等人的證言；

3、被害人歐某某等人的陳述；

4、被不起訴人羅某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人羅某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對羅某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

????????????????????????????2020年12月25日

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