長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2019〕135號(hào)

被不起訴人繆某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210302************，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**層**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月13日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2017年8月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人繆某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月1日向本院移送審查起訴。本院于2018年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年12月29日、2018年3月16日、2018年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2014年以來(lái)，譚某某、繆某乙（在逃）、程某某、陳某某、王某甲、金某某等人利用“湖南**電子商務(wù)有限公司”、“**網(wǎng)”、“湖南**發(fā)展有限公司”、“**團(tuán)隊(duì)”，采取“購(gòu)物消費(fèi)分階段返還傭金”、繳納“創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)”等拉人頭的方式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)不特定對(duì)象大肆組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，初步核算涉案金額達(dá)42.39億元，涉及全國(guó)各地16585余人。湖南**電子商務(wù)有限公司的B2B商業(yè)模式的本質(zhì)不是靠商品的本身差價(jià)來(lái)賺錢，而是靠拉人頭的方式依靠后面不斷進(jìn)入的人的投入，來(lái)支付前期進(jìn)來(lái)的人的本金和傭金。

譚某某于2014年成立了湖南**電子商務(wù)有限公司，為擴(kuò)大公司的銷售規(guī)模，譚某某多次到湖南**發(fā)展有限公司向陳某某推介B2B模式，該模式是其實(shí)際控制下的得一容易公司開(kāi)發(fā)的“**網(wǎng)商”電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式（B2B即廠家或廠家代理商對(duì)分銷商）。供貨商提供的每種產(chǎn)品進(jìn)貨單價(jià)均為71.8元，而在平臺(tái)上所有分銷商統(tǒng)一銷售的價(jià)格為728元/每件（71.8元的成本X10+10元的快遞費(fèi)）。得一容易公司在**網(wǎng)上明確告知分銷商，除去10%的進(jìn)貨成本、3%的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、10%的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和10%的運(yùn)營(yíng)商銷售利潤(rùn)，余下的錢全部作為銷售傭金返利給分銷商家。得一容易公司的銷售模式，是靠銷售分傭金。商家（即投資人）在得一容易的平臺(tái)注冊(cè)后，就可以成為得一容易平臺(tái)的分銷商，他每銷售一份728元的商品，就可以獲得廠家給予的30元獎(jiǎng)勵(lì)。購(gòu)貨商家在下訂單之前，“**網(wǎng)”平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)提示商家閱讀一份需要網(wǎng)簽的合同，該合同內(nèi)容以“交易規(guī)則”的形式呈現(xiàn)。具體內(nèi)容如下：

一、首次銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或171元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或218元

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或918元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

預(yù)計(jì)第一次直接銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)1436元每單交易

二、第二次跟單重新銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或161元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元

預(yù)計(jì)第二次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)1200元每單交易

三、第三次跟單銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或161元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元

預(yù)計(jì)第三次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)1200元每單交易

四、第四次跟單銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元

預(yù)計(jì)第四次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易

五、第五次跟單銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元

預(yù)計(jì)第五次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易

六、第六次跟單銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元

預(yù)計(jì)第六次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易

七、第七次跟單銷售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）

第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元

第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元

第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或571元

預(yù)計(jì)第七次跟單重新銷售最高獎(jiǎng)勵(lì)781元每單交易。

以后每次跟單重復(fù)銷售都和第七次跟單重復(fù)銷售獎(jiǎng)勵(lì)一致，直到該產(chǎn)品下線結(jié)束促銷。

首次獎(jiǎng)勵(lì)在交易完結(jié)后第二周100%分配到賬。第二次獎(jiǎng)勵(lì)只有在該商品銷量達(dá)到系統(tǒng)預(yù)定數(shù)量時(shí)，才會(huì)分配到賬。如果在第三周購(gòu)貨商家的商城得一容易B2B系統(tǒng)里沒(méi)有分配到第二次的銷售獎(jiǎng)勵(lì)，則購(gòu)貨商家需要繼續(xù)等待該商品銷量達(dá)到系統(tǒng)預(yù)定的銷量。以后每次銷量獎(jiǎng)勵(lì)都以此類推。

經(jīng)過(guò)多次與譚某某接觸、了解后，陳某某認(rèn)為這種B2B模式可以幫助其大量銷售公司產(chǎn)品，于是通過(guò)繆某乙（在逃）、程某某將在山東的傳銷團(tuán)隊(duì)成員組織起來(lái)，并以此為基礎(chǔ)組織成立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)“**系統(tǒng)”來(lái)推介黑茶。2015年8月繆某乙、程某某、陳某某、譚某某達(dá)成協(xié)議：1、由繆某甲成立長(zhǎng)沙市**電子商務(wù)有限公司（實(shí)際由繆某乙控制），與湖南**電子商務(wù)有限公司簽訂VIP合同，平臺(tái)返還10%的VIP企業(yè)傭金（經(jīng)初查共計(jì)返還傭金2.28億元）。2、如長(zhǎng)沙市**電子商務(wù)有限公司的銷售量連續(xù)3個(gè)月超過(guò)5000萬(wàn)元，得一容易公司須轉(zhuǎn)讓30%的股份給繆某乙（按照談定的估價(jià)2000萬(wàn)元，繆某乙出600萬(wàn)元受讓）3、由陳某某的湖南**發(fā)展有限公司提供商品，占得一容易公司8.5%的股份，由陳某某的侄子曾文熙代持。經(jīng)核實(shí)根據(jù)原先的協(xié)議，2016年1月13日，繆某乙、程某某、陳某某、譚某某對(duì)得一容易公司的持股情況進(jìn)行變更：譚某某擁有公司的股份的60%；繆某甲（實(shí)際控制人繆某乙）擁有公司的股份的20%；李安擁有公司的股份的10%；曾文熙擁有公司的股份的10%（實(shí)際操作中因?yàn)楹妥T某某有分歧陳某某實(shí)際占公司股份8.5%）。2015年6月，繆某甲成立長(zhǎng)沙**電子商務(wù)有限公司（該公司在長(zhǎng)沙市工商局雨花分局注冊(cè)登記，注冊(cè)資金200萬(wàn)元，法定代表人繆某甲，由繆某甲全額出資，公司實(shí)際控制人繆某乙），同月與得一容易公司正式簽訂合作協(xié)議，成為得一容易公司網(wǎng)上商城的VIP客戶，繆某乙與繆某甲、程某某、陳某某開(kāi)始通過(guò)得一容易公司網(wǎng)上商城“**網(wǎng)商”銷售“國(guó)茯”黑茶。之后，在繆某乙、程某某等人為首的具體組織下成立“**”銷售團(tuán)隊(duì)（該團(tuán)隊(duì)實(shí)際控制人為繆某乙，系統(tǒng)總裁程某某，系統(tǒng)副總裁姚某某、王某乙（系統(tǒng)北京密云縣實(shí)際負(fù)責(zé)人）、朱某某、王某丙，下設(shè)策略委和執(zhí)行委。策略委組成人員王某?。ㄏ到y(tǒng)執(zhí)行顧問(wèn)）、陳某某（系統(tǒng)秘書(shū)長(zhǎng)）、孫某某（系統(tǒng)教育顧問(wèn)）、羅某某（系統(tǒng)委員）、趙某某（系統(tǒng)委員）、尤某某（系統(tǒng)委員）、金某某（系統(tǒng)南京實(shí)際負(fù)責(zé)人）；執(zhí)行委組成人員劉某某（系統(tǒng)天津薊縣實(shí)際負(fù)責(zé)人）、林某某、郭某某（系統(tǒng)山西實(shí)際負(fù)責(zé)人）、鐘某某（系統(tǒng)北京實(shí)際負(fù)責(zé)人）等50余人）。號(hào)稱五年規(guī)劃“集聚百萬(wàn)創(chuàng)客，疊加十個(gè)項(xiàng)目，創(chuàng)造千億產(chǎn)值”，定位“中國(guó)最卓越的創(chuàng)客互助平臺(tái)”，以“培育最具幸福感的企業(yè)家”為使命誘導(dǎo)投資者說(shuō)只要購(gòu)買商品、參與分銷，就可以按照“**營(yíng)銷模式圖”（即表格化簡(jiǎn)單描述分銷商每單728元投入，經(jīng)過(guò)8輪購(gòu)買后，分銷商最大即可收回本金+商品+1800元的過(guò)程）定期獲得高額回報(bào)，后在實(shí)際宣傳過(guò)程中，分銷商在進(jìn)入第四輪后改變銷售規(guī)則：不再按“**營(yíng)銷模式圖”計(jì)算，而是分銷商在投入新單后，按每周（共八周）固定金額返還。另分銷商推薦新人按照每單30元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。在程某某的具體組織下以“**”團(tuán)隊(duì)為核心，以旅游、春季拉練、夏季拉練和開(kāi)會(huì)等方式頻繁到北京**進(jìn)行推介，并在推介會(huì)上不斷鼓動(dòng)：“買家即賣家，買貨即分銷，分銷即分利”；“**網(wǎng)不是直銷也不是傳銷，是基于泛中心化、開(kāi)放電商平臺(tái)的產(chǎn)品分銷模式”；“多勞多得，少勞少得，不勞也得”。為了獲取分銷商的信任，陳某某、譚某某、繆某乙均多次參加推介會(huì)進(jìn)行宣傳、鼓動(dòng)，2015年10月至2017年3月期間多次召開(kāi)此類推介會(huì)，發(fā)展了波及全國(guó)各地市的注冊(cè)聯(lián)盟商家6.2萬(wàn)余戶，實(shí)際參與人數(shù)16585人。

為擴(kuò)大銷售規(guī)模，從2015年12月開(kāi)始，長(zhǎng)沙**電子商務(wù)有限公司和湖南**發(fā)展有限公司（該公司于2013年1月在長(zhǎng)沙市工商局望城分局登記注冊(cè)，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，法定代表人陳某某，注冊(cè)地址為長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**段**號(hào)）商量出了新規(guī)則：即每個(gè)商戶必須要交31000元（該筆費(fèi)用并沒(méi)有交給得一容易公司）的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)來(lái)購(gòu)買鑫亞產(chǎn)品后才能成為得一容易的分銷商，且每繳納1筆31000元的分銷商，只能購(gòu)買200單的728元/單的商品，也就是購(gòu)買145600元商品。2016年2月期間，在湖南**發(fā)展有限公司交納3.1萬(wàn)元的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)共計(jì)229人，交納金額7099000元，湖南**發(fā)展有限公司發(fā)貨后，按照直銷結(jié)算系統(tǒng)的結(jié)算模式進(jìn)行了相應(yīng)的返利，目前還有169564元（電子幣獎(jiǎng)金）放在公司賬上會(huì)員未提取。

王某甲是“**”銷售團(tuán)隊(duì)的副總裁，負(fù)責(zé)“**”山東威海等地銷售團(tuán)隊(duì)的管理；金某某是“**”銷售團(tuán)隊(duì)的策略委成員，負(fù)責(zé)“**”遼寧沈陽(yáng)、大連、南京等地銷售團(tuán)隊(duì)的管理。2015年10月至2017年3月期間，王某甲和金某某多次組織和參加“**”銷售團(tuán)隊(duì)在各地舉行的會(huì)議，號(hào)稱五年規(guī)劃“集聚百萬(wàn)創(chuàng)客，疊加十個(gè)項(xiàng)目，創(chuàng)造千億產(chǎn)值”，定位“中國(guó)最卓越的創(chuàng)客互助平臺(tái)”，以“培育最具幸福感的企業(yè)家”為使命誘導(dǎo)投資者說(shuō)只要購(gòu)買商品、參與分銷，就可以按照“**營(yíng)銷模式圖”定期獲得高額回報(bào)，以“**”團(tuán)隊(duì)為核心，以旅游、春季拉練、夏季拉練和開(kāi)會(huì)等方式頻繁到長(zhǎng)沙**進(jìn)行推介，并在推介會(huì)上不斷鼓動(dòng)：“買家即賣家，買貨即分銷，分銷即分利”；“**網(wǎng)不是直銷也不是傳銷，是基于泛中心化、開(kāi)放電商平臺(tái)的產(chǎn)品分銷模式”；“多勞多得，少勞少得，不勞也得”。為了獲取分銷商的信任，王某甲和金某某參加推介會(huì)時(shí)以現(xiàn)身說(shuō)法等形式進(jìn)行宣傳、鼓動(dòng)，并以“創(chuàng)客認(rèn)證”的方式直接或間接聯(lián)系客戶進(jìn)入**網(wǎng)商電商平臺(tái)前必須購(gòu)買湖南**發(fā)展有限公司的31000元的組合產(chǎn)品（sod酶、黑茶），返利層級(jí)為11層，返利金額為發(fā)展一個(gè)人購(gòu)買一份31000元，直接推廣獎(jiǎng)為1600元，另還有**網(wǎng)每單30元的獎(jiǎng)勵(lì)。直接或間接發(fā)展山東威海、遼寧大連、沈陽(yáng)、天津薊縣等地的下線人員1000余人，傳銷金額為1200萬(wàn)余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局雨花分局認(rèn)定被不起訴人繆某甲的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。第一，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被不起訴人繆某甲雖系繆某甲電子商務(wù)有限公司法人代表，但實(shí)際控制人是繆某乙，且繆某甲電子商務(wù)有限公司本身是一個(gè)空殼公司，繆某甲對(duì)繆某甲電子商務(wù)有限公司設(shè)立過(guò)程不知情，對(duì)公司的人員、賬號(hào)、資金不控制，目前在逃的涉案嫌疑人繆某乙需另案處理；第二，繆某甲雖按照繆某乙的安排工商登記成為得一容易公司的股東之一，但實(shí)際控制人仍然是繆某乙，繆某甲并沒(méi)有參與得一容易公司的運(yùn)營(yíng)和管理，僅是掛名股東；第三，繆某甲不是**系統(tǒng)成員，目前沒(méi)有證據(jù)顯示其參與**系統(tǒng)的傳銷活動(dòng)；第四，繆某甲也沒(méi)有參與鑫亞農(nóng)業(yè)公司收取創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)的行為；故認(rèn)定繆某甲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪尚證據(jù)不足不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)繆某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2018年8月13日