綏濱縣人民檢察院

不起訴決定書

黑綏濱檢訴刑不訴〔2019〕35號(hào)?

被不起訴單位綏濱縣**小額貸款有限公司，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)2304221********，住所綏濱縣**鎮(zhèn)**委**嘉苑**區(qū)北至南**號(hào)商服，法定代表人梁某某。

被不起訴人梁某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102031968********，漢族，高中文化，系黑龍江省**糧油食品有限公司法人，戶籍所在地遼寧省大連市**區(qū)，住遼寧省大連市**區(qū)**北街。2019年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款被綏濱縣公安局決定取保候?qū)?，同?1月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人江某某，男性，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304221968********，漢族，大專文化，系綏濱縣**小額貸款有限公司經(jīng)理，戶籍所在地黑龍江省綏濱縣**鎮(zhèn)**委**組，住黑龍江省綏濱縣**小區(qū)。2018年11月17日因涉嫌非法吸收公眾存款被綏濱縣公安局決定取保候?qū)彛?019年8月12日被刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏濱縣公安局執(zhí)行。

被不起訴人孫某某，女性，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304221957********，漢族，高中文化，系綏濱縣**小額貸款有限公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市綏濱縣，住黑龍江省綏濱縣**家屬樓**單元**室。2019年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被綏濱縣公安局決定取保候?qū)?，同?1月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?

???本案由黑龍江省綏濱縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位綏濱縣**小額貸款有限公司及被不起訴人梁某某、江某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴單位及被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴單位及被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年12月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

綏濱縣**小額貸款有限公司于2013年1月10日登記注冊(cè)成立，公司自2013年1月10日至2016年3月7日由梁某某擔(dān)任法人，2016年3月7日至今法人變更為蘇某某（蘇某某實(shí)際接手管理綏濱縣**小額貸款公司為2017年5月），公司成立后聘用江某某為公司總經(jīng)理，孫某某為公司會(huì)計(jì)。綏濱縣**小額貸款有限公司在2014年4月至2017年，在沒有取得金融部門經(jīng)營許可的情況下，經(jīng)公司法人梁某某同意，以綏濱縣**小額貸款有限公司的名義吸收公眾存款，承諾支付1.5分或2分利息，給放款人出具的收據(jù)上加蓋了綏濱縣**小額貸款有限公司的財(cái)務(wù)專用章，吸收的存款用于公司經(jīng)營。經(jīng)理江某某與會(huì)計(jì)孫某某為公司吸收存款并記載了詳細(xì)賬目。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，綏濱縣**小額貸款有限公司賬目顯示2014年至2017年間，**小額貸款公司吸收社會(huì)公眾存款4589.95萬元。（其中16人到期續(xù)存1593.6萬元），涉及人數(shù)105人，已償還存款本金4548.09萬元，支付利息443.203萬元，尚有存款本金41.86萬元未還（未還本金原因存款人已起訴到法院暫時(shí)沒有結(jié)果）。

經(jīng)偵查，被不起訴人江某某于2018年8月28日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被不起訴人梁某某、孫某某于2019年11月13日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：1、物證有賬本、記賬憑證（本）、記賬憑證（單）、票據(jù)；2.書證有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，戶籍證明、借款合同及借據(jù)等；3.證人蘇某某、姜某甲、王某甲等5人證言；集資參與人姜某乙、王某乙、張某某等11人的證言；4.被不起訴單位綏濱縣**小額貸款有限公司及被不起訴人梁某某、江某某、孫某某的供述和辯解；5.鶴崗芳源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定中心司法鑒定意見書；6.視聽資料有錄音錄像光盤?10張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴單位綏濱縣**小額貸款有限公司及被不起訴人梁某某、江某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本院認(rèn)為，被不起訴單位綏濱縣**小額貸款有限公司及被不起訴人梁某某、江某某、孫某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人其民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，但其非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，且認(rèn)罪、認(rèn)罰，具有坦白和免于刑事處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)綏濱縣**小額貸款有限公司及梁某某、江某某、孫某某不起訴。

被不起訴單位、被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向鶴崗市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏濱縣人民法院提起自訴。

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???????????????????????????????????????2019年12月31日