廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗海檢訴刑不訴〔2020〕Z191號

被不起訴人練某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4415231994********，漢族，文化程度大學，戶籍地廣東省汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

辯護人吳安妮，廣東蘊德律師事務(wù)所律師。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人練某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日向移送本院審查起訴?！　　∑陂g，依法延長審查起訴期限2次、退回補充偵查2次。

廣州市公安局海珠區(qū)分局移送審查起訴認定：2017年11月至2018年3月期間，被害人鄧某甲因急需要資金周轉(zhuǎn)的原因而找到犯罪嫌疑人練某某介紹借款，犯罪嫌疑人練某某為了獲取介紹借款的中間費，將被害人鄧某某的借款業(yè)務(wù)推薦給民信公司的借款人陳某某，并伙同陳某某通過制造虛假的銀行流水虛構(gòu)借款40萬元給被害人鄧某某的假象而將被害人鄧某甲父親鄧某乙名下的房產(chǎn)抵押至陳某某名下，實際給到被害人的借款為112725.?09元。在被害人鄧某甲無法借到足夠的貸款的情況下，犯罪嫌疑人練某某又以通過平賬為由，將被害人鄧某甲的借款業(yè)務(wù)介紹給張某某，之后犯罪嫌疑人練某某伙同張某某通過他人墊資的方式，將被害人鄧某甲父親的產(chǎn)權(quán)解押后，繼續(xù)將被害人鄧某甲的借款業(yè)務(wù)推薦給某公司的業(yè)務(wù)員羅某進行借款，其中犯罪嫌疑人練某某通過上述的介紹借款業(yè)務(wù)，從中獲取8萬元的報酬。

在犯罪嫌疑人練某某伙同張某某將鄧某甲的借款業(yè)務(wù)推薦給某公司的業(yè)務(wù)員羅某之后，犯罪嫌疑人羅某伙同其公司的李某某、涂某某等人，跟被害人鄧某甲及其家屬簽訂空白合同及利用控制被害人的銀行卡、U盾、解碼器的便利，通過層層平賬及制造虛假銀行流水的方式，制造被害人鄧某甲借款65萬元、實際只支付借款12萬元的犯罪事實。

在犯罪嫌疑人羅某跟被害人鄧某甲及其家屬簽訂空白合同后，以犯罪嫌疑人李某某的名義，將借款打入被害人的賬戶內(nèi)，之后通過層層平賬及制造虛假銀行流水的方式，將打入被害人賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移走，在被害人無法收到約定的借款而無法按時還款時，再以犯罪嫌疑人涂某某個人名義借款65萬元給被害人為由，于2018年3月12日向廣州市海珠區(qū)人民法院提供虛假的訴訟材料，將被害人及其家屬起訴至廣州市海珠區(qū)人民法院。在廣州市海珠區(qū)人民法院審理過程中，犯罪嫌疑人羅某伙同李某某、涂某某繼續(xù)向廣州市海珠區(qū)人民法院提供虛假證言證詞，以達到其起訴目的。

經(jīng)本院審查并2次退回補充偵查，本院仍然認為廣州市公安局海珠區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對練某某不起訴。

????被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市海珠區(qū)人民法院提起自訴。

???????????????????????????廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

2020年8月3日