山東省平度市人民檢察院

不起訴決定書

平檢二部刑不訴〔2021〕4號

被不起訴人紀(jì)某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼：3702261972********，漢族，中專文化，個體工商戶，戶籍所在地：平度市**街道**路**號**號樓***戶，住平度市**街道**小區(qū)**號樓**單元***戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年9月28日被平度市公安局刑事拘留，同年10月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?020年2月6日經(jīng)本院決定,由平度市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人紀(jì)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：自2017年2月以來，張某某等人（已判決）以開展外匯證券交易業(yè)務(wù)“QL量化券商平臺”為名（后更名為QCMG量化券商平臺），以高額回報為誘餌，采取“拉人頭、享返點”的方式，引誘他人參與投資并發(fā)展下線會員，騙取財物。QL平臺以美元為結(jié)算單位（按人民幣1:7比率換算），設(shè)立注冊金，注冊會員提供郵箱號和綁定的銀行賬號，交納注冊金，成為QL量化券商平臺會員，注冊金不退還不計息；設(shè)置靜態(tài)收益，會員以700元人民幣的倍數(shù)購買外匯券，上不封頂，每日收益0.5%左右浮動（每月除周末外收益22天），月收益約10%；設(shè)置動態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)，按不同比例享受不同層級會員的靜態(tài)收益提成。投資小于1000美元的會員，只能享受直推的1代下線靜態(tài)收益的10%，稱為直推獎；累計投資大于等于1000美元的會員分別可以獲得1至5代下線靜態(tài)收益的10%、5%、3%、2%、0.5%，稱為見點獎。

被不起訴人紀(jì)某某于2017年10月注冊成為“QL量化券商平臺”會員，在平臺投資，獲取靜態(tài)收益，并通過口口相傳、微信群宣傳等方式宣傳推廣“QL量化券商平臺”，發(fā)展下線會員，獲取動態(tài)收益。經(jīng)鑒定，截至2019年1月份，紀(jì)某某直接或間接發(fā)展下線會員賬號96個，會員層級8層，提現(xiàn)金額人民幣84343元。

紀(jì)某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知，主動到案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

本院認(rèn)為，被不起訴人紀(jì)某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓、自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對紀(jì)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向青島市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平度市人民法院提起自訴。

平度市人民檢察院　　

2021年2月5日

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