唐河縣人民檢察院

不起訴決定書

唐檢一部刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人粟某某，男，1972年*月*日出生，居民身份證號碼1523241972********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)開魯縣,?住開魯縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年9月27日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年10月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結，以被不起訴人粟某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足本院先后于2020年1月3日、2020年3月16日兩次退回唐河縣公安局補充偵查，唐河縣公安局分別于2020年2月2日、2020年4月15日補查后重新移送審查起訴；因案情復雜，本院于2020年3月2日延長審查起訴期限十五日。

唐河縣公安局移送審查起訴認定：

2019年5月，被不起訴人粟某某經(jīng)鄰居陳某（已起訴）介紹認識許某某，許某某讓粟某某開辦綁定手機卡、開通網(wǎng)銀轉賬等功能的整套銀行卡，將來有資金轉賬交易剩余，給其50%報酬。在許某某的帶領下，粟某某用個人身份信息到中國銀行、交通銀行等開辦銀行卡6套出售。

經(jīng)查，上述銀行卡均賣給電信詐騙團伙分流轉移詐騙資金使用，以粟某某身份信息開辦的銀行賬戶分流轉移資金1.5萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實，粟某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供幫助，但支付結算金額尚未達到追訴標準。粟某某是否與電信詐騙團伙有直接聯(lián)系，沒有證據(jù)能夠證實，也沒有查證被幫助對象是否構成刑事犯罪。本案經(jīng)過兩次退查，偵查機關也無法補充此方面的證據(jù)，本院認為犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對粟某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年4月24日