湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南檢刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人米某某（綽號(hào)“尚榮”），女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709021980********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址：山東省臨沂市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**排**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月29日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月23日被南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人米某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月29日和2020年1月19日兩次退回南縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月27日和2020年2月18日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2020年3月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間從2020年3月19日--4月2日）。

益陽(yáng)市南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年12月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人崔某某為創(chuàng)建一個(gè)傳銷組織獲取非法利益，伙同犯罪嫌疑人趙某某注冊(cè)成立北京**有限公司后，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人高某某為其負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人殷某某為其設(shè)計(jì)用于傳銷的網(wǎng)站和手機(jī)APP，趙某某負(fù)責(zé)管理公司的后臺(tái)系統(tǒng)，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人張某某為其公司的商學(xué)院院長(zhǎng)，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人鄭某某為公司教育部長(zhǎng)，聘請(qǐng)姚某某（在逃）為其公司的市場(chǎng)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)為下線會(huì)員講課、洗腦，并邀集犯罪嫌疑人徐某某、孫某某（音、在逃）、紀(jì)某某（音、在逃）等人在全國(guó)30個(gè)省、市范圍內(nèi)發(fā)展市場(chǎng)。通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣發(fā)展會(huì)員等途徑，以投資其公司升值空間巨大為幌子，引誘他人投資，以交納入門會(huì)員人民幣700元或700元的倍數(shù)成為會(huì)員，并按照“太陽(yáng)線”結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)位。該傳銷組織通過(guò)要求繳納入門會(huì)費(fèi)成為會(huì)員后，以“拉人頭”的方式不斷的發(fā)展會(huì)員，通過(guò)不停發(fā)展小仙會(huì)員來(lái)使其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)變現(xiàn)。至2019年8月10日，在我國(guó)湖南、山東、遼寧等30個(gè)省、市發(fā)展會(huì)員賬號(hào)28294個(gè)，形成91層“太陽(yáng)線”傳銷體系，累計(jì)非法收取會(huì)員會(huì)費(fèi)人民幣2億余元，非法獲利8千余萬(wàn)元。目前已被我局對(duì)相關(guān)傳銷資金扣押共計(jì)3300余萬(wàn)元。

2018年12月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人徐某某在全國(guó)各地利用北京**有限公司的名義，發(fā)展會(huì)員達(dá)90個(gè)層級(jí)，發(fā)展下線會(huì)員達(dá)21829人，涉案金額達(dá)人民幣2億余元，非法獲利達(dá)500余萬(wàn)元。

2019年4月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人張某某、鄭某某和姚某某等人在明知崔某某等人的北京**有限公司為傳銷組織的情況下，以公司的名義召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)并擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)下線會(huì)員洗腦，為崔某某吸收下線會(huì)員投資。其中張某某非法獲利人民幣90余萬(wàn)元，鄭某某非法獲利達(dá)人民幣5萬(wàn)余元。

2019年3月至2019年8月10 日期間，犯罪嫌疑人徐某某在發(fā)展下線會(huì)員過(guò)程中，發(fā)展了犯罪嫌疑人胡某某，胡某某又發(fā)展了犯罪嫌疑人邵某某，邵某某又繼續(xù)發(fā)展了被不起訴人米某某。犯罪嫌疑人邵某某伙同米某某在北京市崔某某創(chuàng)建的北京**有限公司注冊(cè)成為會(huì)員后，利用微信名“尚榮”、“五行至尊”、“濤哥”等虛假身份，采取微信、電話介紹和組織開(kāi)會(huì)等方式在全國(guó)各地發(fā)展市場(chǎng)。通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣發(fā)展會(huì)員等途徑，以投資其公司升值空間巨大為幌子，引誘他人投資，以繳納入門會(huì)員人民幣700元或者700元的倍數(shù)成為其會(huì)員，通過(guò)要求繳納入門會(huì)費(fèi)成為會(huì)員 ，以“拉人頭”的方式不斷的發(fā)展會(huì)員，通過(guò)不停發(fā)展下線會(huì)員來(lái)使其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)變現(xiàn)，并按照“太陽(yáng)線”結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)位。至2019年8月10日，在我國(guó)湖南、山東等省、市發(fā)展會(huì)員賬號(hào)3975個(gè)，形成19層“太陽(yáng)線”傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，為崔某某的眾成傳銷公司累積非法收取會(huì)員會(huì)費(fèi)人民幣32638601元，并利用眾成公司網(wǎng)站的線上交易C2C系統(tǒng)買賣積分，非法獲利達(dá)一百余萬(wàn)元。

其中，2019年5月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人邵某某、被不起訴人米某某通過(guò)微信、電話聯(lián)系的方式，發(fā)展了益陽(yáng)籍犯罪嫌疑人曹某某，曹某某繳納入門費(fèi)后繼續(xù)發(fā)展了下線會(huì)員達(dá)17層級(jí)，下線會(huì)員總數(shù)為2073人，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元，非法獲利達(dá)人民幣9萬(wàn)余元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為益陽(yáng)市南縣公安局認(rèn)定米某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)米某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月26日