湖南省衡山縣人民檢察院

不起訴決定書

山檢公訴刑不訴〔2020〕62號

被不起訴人管某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4304231979********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市南岳區(qū)**路**號**單元**室，住址**，因涉嫌票據(jù)詐騙罪，2019年12月27日被衡山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人管某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年7月22日向移送本院審查起訴。衡陽市人民檢察院于2020年7月31日指定本院審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月21日補(bǔ)查重報。

衡山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人管某某與段某某（已判決）夫婦于2002年開始在北京經(jīng)營鋼材生意，先后以王某某為法人代表在北京**物資有限公司;以段某甲的身份信息在北京*甲商貿(mào)有限公司;后又長沙**物資有限公司長沙**公司，段某某、管某某夫婦利用所成立的公司經(jīng)營鋼材，經(jīng)營初期尚有盈利，2006年開始出現(xiàn)虧損，至2009年下半年已無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但段某某仍想維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。2009年7月5日至l2月8日，段某某、管某某夫婦多次羅某某在北京*乙商貿(mào)有限公司、北京**物資有限公司批發(fā)鋼材共計5693.645噸，貨款總額為19928697.6元;2009年10月23日至11月17日，段某某先后九次從文某某經(jīng)營的北京**貿(mào)易有限公司批發(fā)鋼材共計1904.39噸，貨款總額為6855756.05元;2009年l0月23日至11月l1日,段某某先后七次從楊某某經(jīng)營的北京****商貿(mào)中心批發(fā)各類鋼材共計1013.585噸，貨款總額為3589742元。段某某、管某某夫婦將批發(fā)來的鋼材銷至長沙**房地產(chǎn)公司工地、**建設(shè)開發(fā)總公司工地的同時，陸續(xù)將大量的鋼材虧本發(fā)往成都鋼材商套取現(xiàn)金。

2009年7月8日至12月4日間，管某某、段某某先后通過匯款付給羅某某貨款1367.4萬元;2009年12月1日至12月29日段某某先后共付給文某某貨款l75萬元;2009年l1月20日段某某付給楊某某貨款150萬元。此后文某某、羅某某、楊某某多次向段某某夫婦催收剩余貨款，二人均以貨款未收回為由拖延，且在明知自己公司賬戶余額不足情況下，管某某、段某某開具出票日期為2010年1月5日、10日、13日（兩張）共四張延期支票給文某某（340萬元）、楊某某（2139742元），文某某、楊某某至銀行進(jìn)賬時均因賬戶余額不足被退票。至今段某某、管某某夫婦尚欠羅某某6254697.6元、文某某5105756.05元、楊某某2189742元，共計13550195元。2009年下半年段某某、管某某夫婦另以進(jìn)貨補(bǔ)倉、公司還款為由向侯某某、林某某、楊某某等人借款，尚有458.6萬元未還。

管某某、段某某夫婦在欠下大量貨款及個人欠款后，取出公司賬戶及個人賬戶余款，2009年12月底開始出逃，段某某在出逃期間與***合伙經(jīng)營鋼材生意，2015年8月段某某、管某某夫婦以李某某為法人在北京*丙商貿(mào)有限公司。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡山縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，理由如下：

客觀上，管某某是否參與開具延期支票，具體哪些張延期支票為管某某開具，事實不清；主觀上，即使管某某有開具支票的行為，亦無證據(jù)證實其明知支票到期時公司無力兌付。另，現(xiàn)無證據(jù)證實管某某向私人借款有非法占有之目的。

管某某的行為是否涉嫌犯罪，事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對管某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衡山縣人民法院提起自訴。

衡山縣人民檢察院　　

_2020年9月23日