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不起訴決定書(穆某某非法吸收公眾存款案)_宛城區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕76號

被不起訴人穆某某,男,1971年**月**日出生,身份證號碼4129271971********,漢族,大專畢業(yè),河南某某拍賣有限責任公司業(yè)務經(jīng)理,住南陽市某某路某某巷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2016年7月29日被南陽市公安局高新分局取保候?qū)彛?2月22日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案南陽市公安局高新分局偵查終結(jié),以被不起訴人穆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2016年12月15日向移送本院審查起訴。其間,我院于2017年1月11日、2020年9月22日決定延長審查起訴期限15日,于2017年1月20日、2020年10月9日退回公安機關補充偵查,公安機關于2020年8月24日、10月15日重新移送審查起訴。

南陽市公安局高新分局移送審查起訴認定:

河南某某投資發(fā)展集團有限公司于2010年在鄭州市注冊成立,公司法人段某某(已被駐馬店檢察機關起訴未判決),經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)投資、開發(fā);新能源、新產(chǎn)品、新技術開發(fā);文化推廣、文化藝術交流、酒店管理服務。2013年6月,某某公司在南陽市成立分公司,公司地址在南陽市某某路與某某路交叉口,主要經(jīng)營酒店管理和對外融資,但該分公司并沒有在南陽市有關部門進行注冊登記。2013年12月25日,被不起訴人穆某某就任該分公司常務副經(jīng)理后,具體負責組織、領導本公司事業(yè)部、業(yè)務經(jīng)理和若干業(yè)務員,向社會不特定人群介紹或宣傳該公司實力雄厚、經(jīng)營酒店等項目,業(yè)務遍布河南省各地,現(xiàn)急需向社會募集大量資金,承諾月息2分,使用周期3個月,通過出具“借款合同”“還款計劃書”和擔保函等手段,非法吸收公眾存款。經(jīng)審計,南陽分公司自2014年9月15日至2015年1月10日以借款形式吸收176名群眾存款300筆,共計金額32181000元,支付利息1551540元,尚有30629460元為兌付。???

經(jīng)本院審查并退回補充偵查,本院仍然認南陽市公安局高新分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定穆某某不起訴。

南陽市宛城區(qū)人民檢察院

2020年12月31日

(院?。?/span>

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