浙江省玉某市人民檢察院

不起訴決定書

玉檢公訴刑不訴〔2019〕246號

被不起訴人程某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310811988********，漢族，高中文化，打工，家住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被玉某市公安局刑事拘留，同年11月30日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

???本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月2日向本院移送審查起訴。

玉某市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年4月至2018年4月，被不起訴人程某甲受程某乙、萬某某（均另案處理）聘任在臺州**投資有限公司從事“**財富”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺運營工作，負(fù)責(zé)將車輛抵押材料制作成標(biāo)的發(fā)布在平臺上。其間，該平臺未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)擅自進(jìn)行運營，以少量真實、大量虛假的車輛抵押信息為標(biāo)的，并承諾以高額回報為誘餌向社會公眾吸收資金。上述資金被歸集到程某乙、萬某某控制的銀行賬戶，主要用于返還集資本息、支付員工薪酬、維持平臺日常運營等支出。從2016年2月24日平臺上線至2018年8月，“**財富”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺共向813人非法集資人民幣199974045.4元。至案發(fā)，尚有260人共41661025.1元集資款未兌付。

2018年10月26日，被不起訴人程某甲接公安民警電話通知到案。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為玉某市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。從現(xiàn)有證據(jù)來看，程某甲主觀上是否明知“**財富”平臺未經(jīng)審批，是否明知發(fā)布的“標(biāo)的”存在虛假，是否明知資金用途以及程某乙、萬某某無其他資產(chǎn)彌補(bǔ)平臺必然的經(jīng)營虧空等均未查清，故現(xiàn)有證據(jù)尚不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對程某甲不起訴。

2019年12月13日