湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人程某某，男，公民身份證號碼5105222000********,2000年**月**日出生，漢族，成都**學院在校學生，戶籍所在地：四川省合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號?，F(xiàn)住四川省合江縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，同年8月15日被該局取保候?qū)彛?/span>同年10月2日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?

本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年10月2日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月26日、2020年3月4日二次延長審查起訴期限（時間分別自2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月8日至2020年3月22日）。又因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月30日、2020年1月10日二次退回偵查機關(guān)補充偵查（時間分別自2019年10月31日至2019年11月30日、2020年1月11日至2020年2月10日），偵查機關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月7日補查重報。

益陽市南縣公安局移送審查起訴認定：

2019年2月初，被告人耿某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)得知可以租賃虛假期貨平臺的服務(wù)器，再通過代理商招攬有期貨投資意向的投資客戶，誘使投資客戶進入假冒的期貨平臺，投資客戶投入資金后，誘使投資客戶大量、頻繁交易，從中抽取高額交易手續(xù)費，致使投資客戶資金受損，從而從中非法獲利。于是，耿某某通過網(wǎng)絡(luò)與虛假期貨平臺“**國際”平臺的軟件客服“Hr”（代號，在逃）取得聯(lián)系，租賃虛假期貨平臺“**國際”平臺的服務(wù)器，以交易手續(xù)費的4%-11%作為租用“**國際”平臺服務(wù)器的費用，而“Hr”負責處理客戶投訴和服務(wù)器的維護，其余非法所得歸耿某某所有。

2019年2月中旬，耿某某伙同被告人肖某某、羅某某、唐某某（均另案處理）等人為方便實施詐騙手段，通過網(wǎng)絡(luò)購買“**有限公司”的皮包公司手續(xù)，由耿某某（化名：胡某某）擔任公司老板，唐某某（化名：王某某）擔任公司財務(wù)，肖某某（化名：李某某）擔任市場部經(jīng)理，羅某某（化名：楊某甲）擔任公司客服，再招募被告人張某甲（化名：楊某乙）、黃某某（化名：張某乙）（均另案處理）、岳某某（另案處理）及被不起訴人程某某等員工為市場部業(yè)務(wù)員大量在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布業(yè)務(wù)廣告，招收下級代理。

本院審查后認為,被不起訴人程某某所在的**有限公司以發(fā)展代理招攬客戶進入**國際期貨平臺進行期貨買賣為幌子，實質(zhì)在經(jīng)營一個引誘客戶投資進入公司內(nèi)部賬戶，利用正規(guī)大盤數(shù)據(jù)，由終端代理商與客戶形成對賭關(guān)系，各級代理商瓜分客戶投資虧損和手續(xù)費的非法平臺。在二種獲利方法中，在案證據(jù)無法證實該公司人員有幕后操控平臺服務(wù)器，私自改變行情走向的行為，對于高額手續(xù)費及調(diào)整一事也為每位客戶所知，即使代理商有使用一些欺詐手段騙取客戶進入平臺引誘其反向操作，但該行為僅僅只能加大客戶投資風險，并不能直接造成客戶認識錯誤從而處分自身財產(chǎn)，因此全案不應(yīng)定性為詐騙。本案涉案人員均明知該平臺系不正規(guī)期貨平臺仍從事代理，其行為均已涉嫌非法經(jīng)營罪，但現(xiàn)有證據(jù)只能證實程某某有發(fā)展下級代理商，但是否有招攬客戶進入平臺投資仍未可知，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營， 擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的才夠罪，但現(xiàn)有證據(jù)無法證實程某某的經(jīng)營數(shù)額達到情節(jié)嚴重。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為程某某涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對程某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月16日