山東省泰安市泰山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

泰山檢二部刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人程某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709021983********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，北京**投資基金管理有限公司泰安分公司**，戶(hù)籍地泰安市泰山區(qū)**辦事處**村**號(hào)樓**單元**室，住址泰安市泰山區(qū)**宿舍**單元**樓**戶(hù)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐勤軍，山東東岳泰山律師事務(wù)所。

本案由山東省泰安市公安局泰山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人的辯解，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：泰安**商務(wù)咨詢(xún)有限公司和北京**投資基金管理有限公司泰安分公司運(yùn)營(yíng)期間，犯罪嫌疑人許某某（另案處理）作為兩家公司負(fù)責(zé)人，由其決策并伙同被不起訴人程某某等人，利用兩家公司的名義，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳的方式，約定存款期限并承諾還本付息，采取與客戶(hù)簽訂借據(jù)、理財(cái)協(xié)議書(shū)、承諾函等形式先后向千余人非法吸收資金。經(jīng)依法審計(jì)：自2013年11月30日至2019年5月5日，被不起訴人程某某經(jīng)手吸收存款認(rèn)定吸收數(shù)額1050000元（含轉(zhuǎn)單250000元），涉及10人。

本院認(rèn)為，被不起訴人程某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，且具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)上交全部違法所得，取得名下全部集資參與人諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

泰安市公安局泰山區(qū)分局于2019年9月20日扣押程某某上交的違法所得13900元。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

泰安市泰山區(qū)人民檢察院

2020年7月31日