東陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東檢一部刑不訴〔2020〕288號(hào)

被不起訴人程某某，男，1992年日出生，居民身份證號(hào)碼3408241992安慶，漢族，大專(zhuān)文化程度，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月18日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年10月23日被東陽(yáng)市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2020年4月22日被我院重新監(jiān)視居住。

????本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年5月始，夏竹林（化名楊某甲，另案處理）為實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設(shè)立公司招募人員，逐步形成了以夏竹林為首，以何燕、張海明、胡某某、楊曉梅、余成城（均另案處理）等人為骨干的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在夏竹林的組織和領(lǐng)導(dǎo)下，以投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)為誘餌，騙取客戶投資入金，后將入金瓜分實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)總部設(shè)達(dá)觀控股有限公司，位于安徽省合肥市蜀山區(qū)**廣場(chǎng)**樓。旗下有安徽網(wǎng)智某某文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安徽網(wǎng)智某某），主要有行政人事、財(cái)務(wù)結(jié)算、客服、招商、技術(shù)等部門(mén)。位于馬來(lái)西亞吉隆坡的星球國(guó)際數(shù)字資產(chǎn)金融科技有限公司，主要有風(fēng)某某、客服、運(yùn)營(yíng)、接待、客訴、后勤、財(cái)務(wù)等部門(mén)。位于深圳的深圳**財(cái)經(jīng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳**），主要有行政人事、運(yùn)營(yíng)、招商、接待、技術(shù)、直播間講師等部門(mén)。公司招募和發(fā)展了任某某、陳某某、伏某某、鳳某某、白某某、孟某某（均另案處理）等代理商和直播間團(tuán)隊(duì)

該犯罪集團(tuán)旗下公司各部門(mén)通過(guò)相互配合、分工協(xié)作，實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙活動(dòng)。其中行政人事后勤部門(mén)根據(jù)各部門(mén)需求，負(fù)責(zé)招聘，安排詐騙人員出國(guó)實(shí)施詐騙，購(gòu)買(mǎi)QQ、微信、電話號(hào)碼等用于詐騙活動(dòng)，提供銀行卡、火幣網(wǎng)賬戶等用于詐騙資金流轉(zhuǎn)，為詐騙活動(dòng)提供生活、物資等保障。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放各部門(mén)員工的工資、結(jié)算詐騙所得的提成、返傭及轉(zhuǎn)移贓款等。招商接待部門(mén)主要負(fù)責(zé)招募、接待和培訓(xùn)代理商。技術(shù)和運(yùn)營(yíng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、維護(hù)，控制虛擬貨幣價(jià)格漲跌等?？头块T(mén)主要培訓(xùn)代理商平臺(tái)使用方法，對(duì)接解答代理商問(wèn)題、催幣等。風(fēng)某某部門(mén)主要負(fù)責(zé)搜索平臺(tái)負(fù)面信息，并聯(lián)系公關(guān)處理等?？驮V部門(mén)主要負(fù)責(zé)處理客戶出金投訴等。直播間講師團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)講課，誘騙客戶入金。代理商主要負(fù)責(zé)尋找客戶，并引導(dǎo)到平臺(tái)入金。

主要詐騙方法：公司虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)，有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格，通過(guò)技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。平臺(tái)通過(guò)盜取火幣網(wǎng)等網(wǎng)站數(shù)據(jù)，模擬股票交易，推出發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。公司通過(guò)發(fā)展和培訓(xùn)代理商、講師團(tuán)隊(duì)，由代理商業(yè)務(wù)員冒充證券公司等工作人員，通過(guò)微信、QQ、打電話等方式搜索物色有投資意向的客戶，通過(guò)添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶去講師的直播間聽(tīng)課，講師以股票分析師等身份進(jìn)行授課。各代理業(yè)務(wù)員冒充股民在直播間內(nèi)烘托講師，騙取客戶信任。講師一開(kāi)始分析股票知識(shí)，后以唱空股票市場(chǎng)，謊稱(chēng)投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)，與代理商業(yè)務(wù)員互相配合，誘導(dǎo)客戶到公司開(kāi)發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。平臺(tái)使用員工卡用于收取客戶入金，后通過(guò)聯(lián)系承兌商，由承兌商提供銀行卡用于收取客戶入金?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，承兌商將錢(qián)款用于購(gòu)買(mǎi)USDT幣（又稱(chēng)泰達(dá)幣，1USDT幣=1美元）等數(shù)字貨幣，用于后續(xù)分贓。公司為穩(wěn)住客戶，防止案發(fā)，設(shè)置鎖倉(cāng)期，需解某某滿后才可交易。實(shí)際上，一般客戶入金的第二天，代理商、平臺(tái)、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財(cái)務(wù)結(jié)算后通過(guò)承兌商以USDT幣等數(shù)字貨幣方式進(jìn)行分贓。后續(xù)平臺(tái)繼續(xù)通過(guò)機(jī)器人功能模擬自動(dòng)交易，由運(yùn)營(yíng)部門(mén)配合講師講課在后臺(tái)操控?cái)?shù)字貨幣漲勢(shì)以穩(wěn)住客戶。鎖倉(cāng)期內(nèi)，平臺(tái)中斷服務(wù)器維護(hù)，直接切斷與客戶聯(lián)系，清理作案痕跡，以逃避打擊。若有客戶投訴，客訴部門(mén)介入處理，平臺(tái)一般不允許出金，若客戶報(bào)警等，平臺(tái)會(huì)安排少量出金。

2018年6月，夏竹林成立深圳**財(cái)經(jīng)科技有限公司，研發(fā)第一款數(shù)字貨幣詐騙軟件SIE?（后更名BTUE），2018年8月上線。后公司陸續(xù)開(kāi)發(fā)了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平臺(tái)，以上述相同的方法實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年4月中旬，深圳**解散。該犯罪集團(tuán)為逃避打擊，逐步將財(cái)務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、招商等關(guān)鍵部門(mén)人員轉(zhuǎn)移至韓國(guó)、馬來(lái)西亞等地繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年6月，東陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹?，后赴安徽、四川、廣東、上海等地陸續(xù)抓獲該犯罪集團(tuán)涉案人員。

????經(jīng)查，2018年8月至2019年12月，SIE平臺(tái)詐騙數(shù)額為8678167USDT幣，其中騙取被害人潘某某等12名客戶人民幣180萬(wàn)余某某。

????2019年1月至2019年2月，CFEX平臺(tái)詐騙數(shù)額為15035971USDT幣，其中騙取被害人李某某等334名客戶人民幣4865萬(wàn)余某某。

????2019年3月至2019年6月，LKF平臺(tái)累計(jì)入金17970474?USDT，累計(jì)出金162452USDT，詐騙數(shù)額為17808022USDT幣，其中騙取被害人虞某某、陳某某等377名客戶人民幣6129萬(wàn)余某某。

2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平臺(tái)累計(jì)入金13636044USDT幣，累計(jì)出金170793USDT幣，詐騙數(shù)額為13465251USDT幣，其中騙取被害人曾某某、朱某某等118名客戶人民幣2507萬(wàn)余某某。

2019年4月1日至5月15日，被不起訴人程某某到合肥某某技術(shù)部工作，后出境到韓國(guó)，為JAVA架構(gòu)師，負(fù)責(zé)研究撮合系統(tǒng)，優(yōu)化軟件運(yùn)行等，領(lǐng)取工資人民幣29488元。工作期間，被不起訴人程某某確信公司實(shí)施詐騙后，主動(dòng)刪除軟件代碼并離職。案發(fā)后，被不起訴人程某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并已退贓。

本院認(rèn)為，被不起訴人程某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有參與時(shí)間短、自首、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

?東陽(yáng)市人民檢察院

2020年7月26日