云南省玉某納西族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

玉檢公訴刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人程某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼500235********3492，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村*組*號，因涉嫌犯有挪用資金罪，因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月21日被玉某縣公安局逮捕，2020年1月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省玉某縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年2月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月4日補查重報；本院于2020年4月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月19日補查重報。本院于2020年1月20日、4月4日、6月19日分別延長審查起訴期限15日。

玉某縣公安局移送審查起訴認定：

2015年左右，楊某某在成都因工程項目認識李某某，在后來的接觸交流過程中，楊某某向李某某談起到云南做橋梁工程項目的意愿，后李某某向在云南工程建設(shè)總承包股份有限公司的錢某某咨詢是否有項目可做，稱其朋友楊某某有做橋梁項目勞務(wù)的意愿，后經(jīng)李某某介紹，在李某某的(云南**建筑工程有限公司)辦公室錢某某和楊某某見面認識，2016?年7月7?日，錢某某向云南**集團*公司要了一份**高速十二標項目的《內(nèi)部承包協(xié)議》，并拿給楊某某看，在李某某辦公室錢某某向楊某某說明了相關(guān)情況，同時喊詹某某(云南****總承包股份有限公司十四部支部書記)寫了一份約談記錄(記錄有進場施工時間、稅金支付、管理費收取比例等)。因楊某某本人沒有做勞務(wù)的資質(zhì)(勞務(wù)公司)?，楊某某通過同鄉(xiāng)黃某某認識了四川**公司的法定代表人丁某甲，并在成都一茶樓商談后達成共識。2016年7月8日，丁某甲接楊某某通知后帶領(lǐng)勞務(wù)人員進場施工，2016?年7?月16?日，楊某某個人與丁某甲簽訂了《云南省**集團**高速十二標一、二工區(qū)道路路基項目合作協(xié)議》，?約定1.該項目一、二工區(qū)六座橋由楊某某承擔(dān)所有墊支、出資、向甲方繳納保證金等，丁某甲僅負責(zé)六座橋的勞務(wù)；2.該項目一、二工區(qū)路基部分雙方合作完成，利潤、責(zé)任各承擔(dān)50%；3.路基部分開支直至第一次云南建投十二項目部撥進度款前由丁某甲全權(quán)負責(zé)支付，后期若繼續(xù)出資雙方各承擔(dān)50%，但丁某甲總投資不超過300萬元；4.民工宿舍區(qū)所有費用由丁某甲個人承擔(dān)，該費用已含在六座橋梁勞務(wù)承包單價內(nèi)；5.楊某某負責(zé)與甲方協(xié)調(diào)各種工作，收取工程進度款，辦理結(jié)算及總協(xié)調(diào)，丁某甲全力配合；6.對路基部分工程款開設(shè)獨立公共帳戶，楊某某、丁某甲在分配任何資金時雙方必須同時同意，任何一方不得私自動用公款挪為他用。

后楊某某墊資1240016.67元、丁某甲墊資1377942.5元。2016?年10?月5?日，四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司（丁某甲）與云南**集團（陳某甲）簽訂了勞務(wù)合作合同(項目主材由甲方云南**提供，主材相關(guān)費用在結(jié)算時予以扣除，并按照工程進度支付工程款)。因四川**業(yè)務(wù)較多，為了達到專款專用，楊某某要求十二標一二工區(qū)項目設(shè)立獨立賬戶，同時楊某某要求其親自指派財務(wù)人員進行管理十二標項目款項，當時丁某甲感覺楊某某說的有道理，同時此項目也是楊某某介紹下來的，所以丁某甲也表示同意。后四川**公司聘請程某某擔(dān)任十二標項目財務(wù)，并讓程某某在香格里拉開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)私人賬戶，用于接收十二標項目工程款資金，但程某某開戶以后，此賬戶的銀行卡和密碼由楊某某保管至今，程某某保管網(wǎng)銀權(quán)限；云南**集團從2016?年10?月開始支付十二標工程勞務(wù)款，截止2018年11?月30?日，共向四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司支付工程款共83，932，463.64元人民幣，四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司收到上述款項后悉數(shù)轉(zhuǎn)入程某某的個人賬戶。

2017年10月左右，楊某某以方便同時管理文山廣南的高速公路項目為由，帶起程某某離開十二標工地到昆明辦公。2018年年初，**公司要求撥付農(nóng)民工工資、設(shè)備租賃款時，程某某稱其帳戶上沒有錢了，經(jīng)**公司進行查賬，發(fā)現(xiàn)有1000多萬元被轉(zhuǎn)入楊某某及其媳婦毛某某等人的個人帳戶上沒有還回來，遂向公安機關(guān)報案。

經(jīng)云南云審司法鑒定中心鑒定，自2016年7月至2018年11月間：

一、**高速公路土建施工第十二項目部（程某某中國農(nóng)業(yè)銀行xxxx0賬戶）總收入88279857.94元，其中：

1.**公司轉(zhuǎn)入工程款83932463.64元；

2.農(nóng)民工帳戶（陳某乙管理）轉(zhuǎn)入926480元；

3.丁某甲個人帳戶轉(zhuǎn)入的棄土場營業(yè)外收入32萬；

4.收到銀行結(jié)算10908.29元；

5.收到丁某甲投入資金1377942.5元；

6.楊某某投入資金1240016.67元；

7.劉某甲收到后轉(zhuǎn)入的其他收入279763.48元；

8.楊某某轉(zhuǎn)交的七公司獎勵金2萬元；

9.云南**對公帳轉(zhuǎn)入98763.36元（記賬為**成都）；

10.云南**轉(zhuǎn)賬73520元（記賬為**農(nóng)民工帳戶（陳某乙管理）。

總支出90106722.34元，支出大于收入1826864.4元。（無法鑒定多支出資金的來源）

2相關(guān)人員與**高速公路土建施工第十二項目部的資金往來

（一）丁某甲累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款36595288.54元，累計還款1545876.2元，未歸還350049412.34元。

（二）楊某某及毛某某累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款34547920元，累計還款31643696.33元，尚未歸還2904223.67元。

（三）劉某甲累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款1305000元，累計還款138551.34元，未歸還1166448.66元。

（四）彭某甲累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款6000元，未收回。

（五）彭某乙累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款1228元，未收回。

（六）徐某某累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款72255元，累計還款2656元，未收回69599元。

（七）丁某乙累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款1217970.61元，未收回。

（八）丁某丙累計向**高速公路土建施工第十二項目部借款377000元，未收回。

（九）程某某中國農(nóng)業(yè)銀行xxxx0賬戶2016年11月14日至2018年11月27日期間累計凈流出至劉某乙中國建設(shè)銀行xxxx7賬戶5,385,400.00元。

（十）昆明指揮部賬面累計支出1204750.9元。

三、程某某中國農(nóng)業(yè)銀行xxxx70帳戶累計資金流入157325770.34元，累計資金流出157325031.9元，帳戶余額為738.44元。

綜上，認定楊某某指使程某某涉嫌挪用12113228.73元人民幣：

1、楊某某稱對程某某不放心，遂指使程某某將賬上工程款私自轉(zhuǎn)到楊某某指定的賬戶或楊某某及毛某某賬戶，轉(zhuǎn)到楊某某及毛某某賬戶累計34547920元，累計還款31643696.33元，涉嫌挪用2904223.67元；

2、楊某某指使劉某甲以個人名義向程某某借款，并指使程某某轉(zhuǎn)賬，劉某甲累計借款1305000元，累計還款138551.34元，涉嫌挪用1166448.66元；

3、楊某某指使程某某轉(zhuǎn)賬給廣南項目財務(wù)劉某乙累計共6585400元人民幣，僅收回1200000元人民幣，涉嫌挪用5385400元；

4、昆明指揮部支出1204750.9元(由于楊某某承諾及包含個人開支，丁某甲不認此筆開支)，涉嫌挪用1204750.9元；

5、楊某某于2017年12月11日用**高速十二標一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明云南**汽車貿(mào)易有限公司POS機刷卡消費381805.5萬元(包含車輛保險)人民幣用來購置一輛型號為寶馬****CC小轎車；

6、楊某某于2017年1月6日用**高速十二標一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明市西山區(qū)****百貨經(jīng)營部POS機刷卡消費56萬元人民幣；

7、楊某某于2017年1月5日用**高速十二標一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明市西山區(qū)***電器經(jīng)營部POS機刷卡消費14萬元人民幣；

8、楊某某于2017年1月1日用**高速十二標一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡在昆明螺獅灣個體戶王某某鞋類銷售店P(guān)OS機刷卡消費14萬元人民幣；

9、**高速十二標在施工期間，因機械租賃公司要求墊付購買機械款，后程某某轉(zhuǎn)賬支付此機械款230600元，后于2019年1月25日機械公司將此款打回程某某賬戶，程某某于當天將220600元轉(zhuǎn)給楊某某，將1萬元轉(zhuǎn)給自己賬戶。楊某某收到款以后用于個人消費及還個人貸款。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為玉某縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對程某某不起訴。

公安機關(guān)認為不起訴決定有錯誤，可以向本院要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向麗江市人民檢察院提請復(fù)核。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向麗江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向玉某縣人民法院提起自訴。

玉某納西族自治縣人民檢察院

2020年6月28日

?????????????????????????????????（院?。?/span>