廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2020〕83號

被不起訴人程某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4107281968********，漢族，碩士研究生文化，戶籍所在地：天津市南開區(qū)，住天津市南開區(qū)**路**樓**室。因合同詐騙嫌疑，于2019年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月20日被深圳市公安局福田分局逮捕。

辯護人劉瑋，天津北洋律師事務所律師。

辯護人向權(quán)，廣東誠公律師事務所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月19日補查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報。本院于2019年12月30日、2020年3月6日延長審查起訴期限。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認定：

2014年5月，王某某(另案處理)經(jīng)他人介紹與深圳市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司)董事長周某某相識，并得知**公司欲投資新能源汽車項目，王某某遂以非法占有為目的，伙同被不起訴人程某某，預謀以合作開發(fā)新能源汽車為名，對**公司及周某某實施詐騙。

為實施詐騙，王某某、程某某于2014年11月注冊成立了天津****新能源汽車有限公司（以下簡稱天津新能源公司），由程某某代王某某持有全部股權(quán)，王某某向周某某謊稱其己取得天津****客車制造有限公司（以下簡稱天津客車公司）25%的股權(quán)，以此欺騙周某某投資開發(fā)新能源汽車業(yè)務。2014年12月，在王某某、程某某的欺騙下，周某某與王某某、程某某達成協(xié)議，約定由**公司負責出資，王某某負責取得工信部的新能源汽車生產(chǎn)、銷售的資質(zhì)。2014年12月18日，**公司按協(xié)議向天津新能源公司銀行帳戶轉(zhuǎn)入1200萬元，作為開發(fā)新能源汽車的定金，并取得了該公司80%的股權(quán)，同年12月25日，**公司與王某某、程某某簽訂了合作框架協(xié)議。

為掩蓋詐騙行為并繼續(xù)實施詐騙，2015年1月，王某某、程某某以需購買新能源樣車及配件進行檢測，盡快申請通過工信部目錄為名，要求**公司支付購車款2000余萬元，后經(jīng)周某某審批，**公司于2015年2月11日轉(zhuǎn)款人民幣490余萬元至天津新能源公司賬戶。同時，王某某、程某某于2015年2月向深圳市***汽車有限公司（以下簡稱***公司）購買了兩輛新能源客車，并將兩輛客車整車更換車標后，在工信部指定的新能源汽車檢測機構(gòu)進行檢測（后因檢測過程中發(fā)生交通事故未能通過檢測)。2016年3月，周某某為保證投資資金安全，從天津新能源公司賬戶劃轉(zhuǎn)回**公司393萬元。

經(jīng)查，王某某和程某某二人及其公司并未取得天津客車公司的股權(quán)，天津客車公司也未與王某某和程某某二人及其天津新能源公司開展任何形式的合作。另查，王某某、程某某購買***公司新能源汽車，更換車標后以天津新能源公司自主生產(chǎn)為名，欺騙檢測部門，此行為方式無法取得工信部的新能源汽車生產(chǎn)、銷售資質(zhì)。

經(jīng)查，王某某、程某某在騙取**公司1200萬元后，所得贓款絕大部分轉(zhuǎn)至程某某個人控制的公司賬戶，用于償還程某某個人債務及王某某和程某某二人之前的工程（****工業(yè)園項目）欠款，另部分贓款被王某某、程某某非法占有。另查，**公司支付的490余萬元購車款，除劃轉(zhuǎn)回**公司393萬元外，其余錢款被王某某和程某某非法占有及揮霍。

被不起訴人程某某到案后，部分供述了其犯罪行為。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為深圳市公安局福田分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對程某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

2020年4月24日