南通市通州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

通檢一部刑不訴〔2020〕79號

被不起訴人秦某某，，男，1967年**月**日生，公民身份號碼3206251967********，漢族，初中文化，海門市**鎮(zhèn)**廠法定代表人，住南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被不起訴人秦某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年1月3日被南通市通州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人尹秀剛，江蘇誠謹(jǐn)律師事務(wù)所律師。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人秦某某涉嫌幫助虛假訴訟罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。

因部分事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年5月15日、7月15日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，南通市通州區(qū)公安局經(jīng)補充偵查，分別于2020年6月15日、8月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年5月，李某某在澳門賭博時經(jīng)翟某某介紹與被不起訴人秦某某相識。5月24日，李某某向被不起訴人秦某某借款，被不起訴人秦某某聯(lián)系謝某某，后從謝某某在澳門的朋友“林總”（身份不明）處拿取50萬元港幣，換取籌碼后交由李某某用于賭博。期間李某某出具內(nèi)容為“今借謝某某現(xiàn)金港幣伍拾萬元整，于2013年6月5日之前歸還”的借條一張。5月26日，李某某又向被不起訴人秦某某借款85萬，被不起訴人秦某某后從上述“林總”處拿取50萬元港幣的籌碼借給李某某（其余算作李某某在澳門吃住買東西等費用），同時還借給當(dāng)時亦在澳門的陳某某50萬元港幣的籌碼（本欲借80萬籌碼），李某某、陳某某分別出具借條，應(yīng)被不起訴人秦某某把兩次借款的數(shù)額并在一起的要求，李某某出具內(nèi)容為“今借謝某某港幣壹佰叁拾伍萬元整，于2013年6月5日歸還”的借條一張，同時由陳某某擔(dān)保其中的80萬元，李某某亦為陳某某的借款作擔(dān)保。第一張50萬元港幣的借條因謝某某已回境內(nèi)未及收回。

因李某某未能償還上述賭債，經(jīng)被不起訴人秦某某提議，2013年12月11日，謝某某隱瞞借款的實際用途，以2013年5月26日李某某出具的借款135萬元港幣的借條為證據(jù)，對借款人李某某、擔(dān)保人陳某某向海門市人民法院提起訴訟。被不起訴人秦某某請高某某以原告的代理人身份，與謝某某一起出庭，被告李某某、陳某某缺席。海門市人民法院2014年6月10日作出判決，要求李某某歸還本息。2015年2月27日謝某某申請執(zhí)行、海門市人民法院查封坐落于南通市**路**號**幢房屋一套（該房所有權(quán)人分別為李某某等四人）。經(jīng)查詢李某某名下無其他財產(chǎn)，2015年6月11日，海門市人民法院作出終結(jié)該次執(zhí)行的裁定。

因上述判決未能實際執(zhí)行，被不起訴人秦某某與謝某某商議以李某某出具的第一張50萬元港幣的借條再次起訴，并商議將借款用途編造為資金周轉(zhuǎn)。后被不起訴人秦某某指使朱某某在該借條上補簽擔(dān)保人名字并讓其在法庭上作虛假的借款地點及用途的陳述，聯(lián)系法律工作者周某某，讓其代理謝某某參與訴訟。在周某某向謝某某核實借款的真實情況時，謝某某亦表明該借款系生意周轉(zhuǎn)。后謝某某提供了自己的身份證復(fù)印件，并在授權(quán)委托書上簽字。因起訴狀需要謝某某簽字，被不起訴人秦某某讓周某某直接代謝某某在相關(guān)訴狀及材料上簽字，后周某某在起訴狀以及授權(quán)委托書上代簽謝某某名字后，于2016年4月14日對李某某向上述海門市人民法院提起訴訟，周某某以及朱某某到庭參加庭審，同年10月13日法院作出判決。2017年3月5日，該案申請執(zhí)行，執(zhí)行申請書以及委托王某某代理執(zhí)行事宜的授權(quán)委托書均有謝某某簽字。

被不起訴人秦某某自到投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，秦某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首且認(rèn)罪認(rèn)罰；本案借款雖系賭博所用，但確實已經(jīng)產(chǎn)生，債權(quán)債務(wù)明確；其系正在生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)負(fù)責(zé)人。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對秦某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南通市通州區(qū)人民檢察院

2020年9月2日