湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2018〕70號

被不起訴人秦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3404061984********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年7月11日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，于2014年8月15日被長沙市公安局天心分局監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人秦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴兩次（自2015年2月27日至2017年3月13日、自2018年1月14日至2018年1月28日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2015年3月12日至2017年12月13日、自2018年1月26日至2018年4月4日）。

長沙市公安局天心分局移送審查起訴認(rèn)定：長沙市**區(qū)**小區(qū)、**小區(qū)等小區(qū)存在的傳銷團(tuán)伙由沈某甲、吳某某（均另案處理）從2009年組織發(fā)展下線而來，每層下線發(fā)展3人，其下線發(fā)展下線層層發(fā)展（每人只許直接發(fā)展下線3人）?，F(xiàn)該傳銷團(tuán)伙由行政總裁沈某甲、體系總裁沈某乙、會務(wù)總裁邱某某、人事總裁（徐某某、李某某、王某某）為首，下設(shè)四個總監(jiān)區(qū)有7名總監(jiān)（教育總監(jiān)、教配總監(jiān)、自律總監(jiān)、自配總監(jiān)、能力總監(jiān)、能配總監(jiān)、申購總監(jiān)），并對其區(qū)下若干經(jīng)理室進(jìn)行分工管理，經(jīng)理室又有嚴(yán)格地組織管理，設(shè)有一名大總管，配有能力總管、自律總管、配合總管等經(jīng)理級別的傳銷人員，通過經(jīng)理室傳銷人員組織管理、發(fā)展下線，以純“資本連鎖運(yùn)營”投入69800元高額回報1004萬元為吸引、并積極發(fā)展下線進(jìn)行非法提成獲利，該團(tuán)伙有嚴(yán)格的五級三晉制（五級：實(shí)習(xí)員1-2份；組長3-9份；主任10-64份；經(jīng)理65-599份；高級經(jīng)理600份以上。三晉制：份額達(dá)到10份當(dāng)時晉升主任；份額達(dá)到65份，2名直接主任，次周晉升；份額達(dá)到600份，三名直接經(jīng)理，隔周晉升高級經(jīng)理）。其中，被不起訴人秦某某于2013年下半年經(jīng)陳某某介紹加入傳銷組織，其加入傳銷組織后發(fā)展下線25人以上成為總管，其下線申購380份以上的傳銷份額。被不起訴人秦某某擔(dān)任過傳銷團(tuán)隊的自律總管、大總管，負(fù)責(zé)管理傳銷人員三十人以上，并在擔(dān)任經(jīng)手人時負(fù)責(zé)的下線新人產(chǎn)品訂購單有85份，在擔(dān)任財務(wù)時負(fù)責(zé)的下線新人產(chǎn)品申購單有13份，在擔(dān)任經(jīng)理時負(fù)責(zé)的下線新人產(chǎn)品訂購單有11份。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長沙市公安局天心分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對秦某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

長沙市天心區(qū)人民檢察院　　

? ? ? ? ? ? ? 2018年4月24日