河北省秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

秦開檢公訴刑不訴〔2020〕79號

被不起訴人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1304291980********，漢族，初中文化，個體，群眾，現(xiàn)住址：唐山市路南區(qū)**小區(qū)10棟2單元301室，戶籍所在地：邯鄲市永年區(qū)東楊莊鄉(xiāng)**村二區(qū)115號。2019年11月11日因涉嫌詐騙罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日被取保候?qū)?/span>，2020年7月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間退回補充偵查2次。?

經(jīng)本院依法審查查明：

????2017年7月，犯罪嫌疑人程某某、蘇某某夫婦在唐山市路南區(qū)**底商未經(jīng)注冊成立“**錢包”（又稱“**金融”）用于放貸，2017年8月份，犯罪嫌疑人苗某甲與王某甲共同出資約二十萬元（王某甲提供支付寶、微信賬號給苗某甲）與程某某合作用于日常放貸，后陸續(xù)招募被告人徐某某、周某甲、呂某某、董某某、張某甲、苗某乙、王某乙、康某甲、付某某、高志某某、侯某某、楊某某、胡某某、劉某甲、張某乙、馬某某、康某某、劉某乙、潘某某、陳某某、劉某丙、張某丙等人進入**金融，程某某將該公司下設(shè)三個部門，分別為審核組、放款組、催收組，其中審核組根據(jù)程某某的安排負(fù)責(zé)篩選、聯(lián)系需要貸款的客戶，并將審核后需要貸款的客戶推送給方旦等人所在的放款組，由放款組人員在程某某租用的米房等網(wǎng)絡(luò)平臺簽訂借款合同，之后將去掉“砍頭息”的資金通過支付寶或者微信發(fā)放到需要貸款的客戶，并約定一周的還款時間，周息百分之三十不等，對于逾期未還款的客戶，放款組將名單統(tǒng)計后交給張麗菲做成表格交給程某某，由程某某將這些逾期未還款的客戶名單交給催收組負(fù)責(zé)人徐某某，徐某某將這些客戶信息分發(fā)給催收組的人員進行催收，在催收過程中采取給客戶本人及通訊錄中的親朋好友打電話進行威脅、恐嚇、辱罵、發(fā)送帶有威脅性質(zhì)的催收短信、暴力催收視頻、經(jīng)過PS的淫穢圖片等方式給被害人施加壓力，使客戶及親朋好友產(chǎn)生心理恐懼、恐慌，致使被害人及親朋好友的正常工作、生活受到嚴(yán)重影響。2017年7月至2018年底，在程某某、蘇某某、苗某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)下，與徐某某等人對全國多個省市的3063人違法發(fā)放高息貸款，并對其中河南的李某甲、江蘇的竇某某、天津的李某乙、河北的劉某某、四川的周某乙、寇某某等多人實施了暴力催收的違法犯罪行為，致使其中部分被害人的生活、工作受到嚴(yán)重影響，此期間程某某、蘇某某非法獲利5492582.795元，苗某甲非法獲利506500.445元。

???上述證據(jù)有被不起訴人王某甲的供述與辯解，犯罪嫌疑人程某某、蘇某某、苗某甲、徐某某等人的供述與辯解，被害人李某甲、李某乙等人陳述，證人賈某某等證人證言，支付寶交易記錄、催收照片、暴力催收視頻、微信記錄、司法鑒定意見書等證據(jù)。

被不起訴人王某甲在程某某、蘇某某、苗某甲等人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，在高利貸的發(fā)放、催收過程中，為程某某、蘇某某、苗某甲、徐某某等人實施的尋釁滋事犯罪行為提供了幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪，但情節(jié)輕微，被不起訴人能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。為節(jié)省司法資源提高訴訟效率，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河北省秦某某市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向河北省秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

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???????????????????????????2020年12月1日

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