新余市望城工礦區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

余望檢公訴刑不訴〔2019〕36號

被不起訴人鐘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3605021993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日由宜春市公安局袁州分局決定取保候審，2019年4月26日由本院決定取保候審。

值班律師陳蓉，江西君越律師事務所律師。

本案由新余市公安局偵查終結，以被不起訴人鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日向新余市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年4月26日交由本院審查起訴。本院受理后于2019年6月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月10日補查重報；2019年8月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月23日補查重報。本院分別于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

新余市**開發(fā)有限公司（以下簡稱**開發(fā)公司，另案處理）于2005年7月成立，法定代表人昌某甲（另案處理）。2013年8月，該公司以建設**鎮(zhèn)A區(qū)公租房的名義在**鎮(zhèn)**村新建老年公寓，同時還在該村開工建設仿古村。為便于管理老年公寓，**開發(fā)公司于2014年3月成立新余市**投資有限公司（以下簡稱**投資公司，另案處理）。2015年上半年，因建設老年公寓及仿古村出現(xiàn)資金困難，昌某甲及**開發(fā)公司副總經(jīng)理昌某乙（另案處理）經(jīng)考察并經(jīng)**開發(fā)公司會議討論后，決定與盧某某、彭某某（另案處理）合作，在未履行相關報批手續(xù)情況下，以辦理會員卡預定老年公寓養(yǎng)老或養(yǎng)生服務的方式，向社會公開宣傳，以收取會員費的方式吸收社會公眾資金，并承諾以積分返現(xiàn)的形式給付會員固定利息，利息可以用于老年公寓消費，如未消費則到期歸還本金及利息。

2015年6月1日，**投資公司與彭某某簽訂《關于承包新余**老年公寓會員營銷合同》，約定承包期為三年，**投資公司應按每個月收取預定金總額19.5%的比例支付彭某某方員工工資、業(yè)績提成及團隊拓展等費用。合同簽訂后，因彭某某與盧某某產生矛盾，盧某某退出承包該營銷合同，彭某某組建融資團隊并成立**投資公司渝水分公司向社會公眾融資。為獲得更多資金，經(jīng)昌某甲、昌某乙等人研究決定，**開發(fā)公司又于2015年8月20日與盧某某簽訂《關于承包新余**古村招商會員營銷合同》，以辦理旅游消費或旅游會員的名義吸收社會公眾資金，盧某某等人組建融資團隊成立**開發(fā)公司城北分公司向社會公眾吸收資金，其融資模式與彭某某等人組建的融資團隊基本相同。2016年2月，因彭某某等人組建的融資團隊解散，盧某某等人組建的融資團隊暫停**開發(fā)公司城北分公司的融資活動，開始以**投資公司渝水分公司向社會融資。2017年6月，因**開發(fā)公司資金更加困難，經(jīng)該公司董事會研究決定，要求該融資團隊同時以**開發(fā)公司城北分公司及**投資公司渝水分公司向社會公眾吸收資金，直到2018年1月該融資團隊解散。

融資團隊吸收的全部資金均由**開發(fā)公司、**投資公司派專人收取、登記并打入公司指定賬戶。所吸收資金除用于支付融資團隊業(yè)務拓展等費用、返還部分集資參與人本金、利息外，其余資金均用于**開發(fā)公司及**投資公司項目建設及日常經(jīng)營活動。另外，**開發(fā)公司及**投資公司均于2019年1月被新余市中級人民法院依法裁定破產重整。

被不起訴人鐘某某于2016年3月通過招聘為**公司渝水分公司業(yè)務員，2016年4月?lián)沃鞴埽?016年8月?lián)谓?jīng)理，直到2017年12月。期間，其根據(jù)融資團隊安排，采取到人流集中地點散發(fā)宣傳單、集中講課、組織參觀等方式向社會公開宣傳，以推廣**老年公寓或**旅游經(jīng)濟為名非法吸收社會公眾資金，共吸收資金1903834元，獲得工資及提成154479元。案發(fā)后鐘某某退繳違法所得150000元。

認定上述事實的證據(jù)有合同、情況說明等書證、證人林某某、黃某某等人的證言、鐘某某的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，鐘某某作為單位犯罪的其他直接責任人員，實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，依法構成非法吸收公眾存款罪。但其犯罪情節(jié)輕微，吸收的資金主要用于正常的經(jīng)營活動，并具有自首、主動退贓退賠等情節(jié)，且為初犯，并自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，鐘某某的行為依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰，決定對鐘某某不起訴。

公安機關扣押鐘某某違法所得200000元人民幣應依法予以追繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2019年11月5日?